Un hombre australiano que vive en Boulder, Colorado, acordó servir aproximadamente un año y un día en una prisión federal después de delitos de narcóticos que involucran bitcoin.
Bitcoin sigue siendo objeto de crimen digital
Emilio Testa, de 32 años, fue sentenciado el jueves pasado y también cumplirá un año de libertad condicional luego del cese de su prisión. Originalmente, Testa comenzó a comerciar con bitcoins en 2016, alegando que no era fanático de los "bancos" o "lidiar con los impuestos". Comenzó a convertir todo su fiat en unidades BTC, pero terminó comunicándose con dos agentes encubiertos que registraron todos sus documentos en línea. maniobras
En marzo del año pasado, Testa finalmente terminó convirtiendo algunas de sus ganancias de bitcoin de las ventas de drogas del mercado negro en dinero fiduciario. Una segunda transacción de esta naturaleza ocurrió dos meses después, en mayo de 2018. Luego de su arresto y aprehensión por parte de la policía de Colorado, Testa se declaró culpable de los crímenes luego de la introducción de un acuerdo con las autoridades federales.
El fiscal estadounidense Jason Dunn explicó en un comunicado:
¿Tratando de ocultar ganancias criminales en bitcoin? Te vamos a encontrar. Trabajando en conjunto con nuestros socios federales, nuestros fiscales lideran la lucha contra los crímenes de criptomonedas.
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) finalmente se hizo cargo del caso, según un comunicado de prensa. Steven Cagen, un agente especial que preside el caso con HSI Denver, declaró:
Los delincuentes pueden ser lo suficientemente sofisticados como para usar criptomonedas, pero no son lo suficientemente inteligentes como para mantenerse fuera de la cárcel, como lo demuestra esta condena. Nuestros agentes continuarán arrojando luz sobre los delincuentes que usan la web oscura y bitcoin para tratar de ocultar su actividad ilegal.
El criptocrimen sigue siendo un gran negocio, aunque en su mayor parte, es inusual que alguien como Testa trabaje solo. La mayoría de los casos que involucran criptomonedas finalmente incluyen varias partes o un círculo completo de delincuentes que trabajan juntos para robar tantos millones como puedan.
Si suena demasiado bien, sigue adelante
En otros casos, los crímenes pueden adoptar más fachadas de "cuello blanco", ya que involucran a compañías que se ponen un disfraz falso. Prometen grandes ganancias a todos sus inversores, y generalmente terminan lavando el dinero o gastando todo cuando nadie lo está mirando. Varias autoridades advierten que si una oportunidad de inversión parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea.
Una de esas situaciones surgió en Dallas, Texas, a principios de este mes. La compañía, conocida como Forex y Bitcoin Trader, estaba ofreciendo a los operadores retornos de aproximadamente el 900 por ciento a las pocas semanas de sus inversiones iniciales. El 900 por ciento es enorme independientemente del tiempo en cuestión, por lo que ofrecer una cantidad tan grande que rápidamente deje fuera de control a los reguladores de Texas. Inmediatamente le enviaron a la compañía una carta de cese y desistimiento, alegando que si no se detenían con las falsas promesas, se enfrentarían a consecuencias legales.
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