Cuatro hombres fueron arrestados hoy en relación con un esquema de minería de criptomonedas que defraudó a los inversores de $ 722 millones, anunció el fiscal estadounidense Craig Carpenito.
«La acusación describe el uso que hacen los acusados del complejo mundo de la criptomoneda para aprovechar a los inversores desprevenidos», dijo el fiscal federal Carpenito. “Lo que supuestamente hicieron equivale a poco más que un esquema Ponzi moderno y de alta tecnología que defraudó a las víctimas de cientos de millones de dólares. Trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley aquí y en todo el país, nos aseguraremos de que estos estafadores rindan cuentas por sus crímenes «.
Matthew Brent Goettsche, de 37 años, de Lafayette, Colorado, y Jobadiah Sinclair Months, de 38 años, de Arvada, Colorado, son acusados por acusación de conspiración para cometer fraude electrónico y Goettsche, Weeks y Joseph Frank Abel, de 49 años, de Camarillo, California, son acusados por acusación de conspiración para ofrecer y vender valores no registrados.
Goettsche fue arrestado en Colorado, Months en Florida y Abel en California. Está previsto que los tres tengan sus apariciones iniciales en los distritos de sus arrestos. Un cuarto acusado, Silviu Catalin Balaci, fue arrestado en Alemania después de la publicación de las primeras noticias. Un acusado permanece en libertad y su identidad permanece sellada.
«Los arrestados hoy están acusados de desplegar tácticas elaboradas para atraer a miles de víctimas con promesas de grandes ganancias sobre sus inversiones en un grupo de minería de bitcoins, un método avanzado para beneficiarse de la criptomoneda», Paul Delacourt, Director Asistente a Cargo de Los del FBI Dijo la oficina de campo de Ángeles. «Los acusados supuestamente ganaron cientos de millones de dólares al continuar reclutando nuevos inversores durante varios años mientras gastaban el dinero de las víctimas generosamente».
«La acusación de hoy alega que los acusados estaban involucrados en un sofisticado esquema Ponzi que involucraba cientos de millones de dólares que se aprovechaban de los inversores de todo el mundo», dijo John R. Tafur, Agente Especial a Cargo, Investigación Legal del IRS, Oficina de Campo de Newark.
“Este fue un clásico juego de estafa con un toque digital falsas promesas de grandes ganancias por invertir en la minería de Bitcoin. La Investigación Felony del IRS continuará trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los Jefes Conjuntos de Aplicación de Impuestos Globales, para investigar y llevar ante la justicia a los cibercriminales «.
De acuerdo con los documentos presentados en este caso y las declaraciones hechas en el tribunal:
“Desde abril de 2014 hasta diciembre de 2019, los demandados operaron BitClub Community, un esquema fraudulento que solicitó dinero de los inversores a cambio de acciones de supuestos grupos de minería de criptomonedas y recompensó a los inversores por reclutar nuevos inversores. Goettsche, Weeks y otros conspiraron para solicitar inversiones en BitClub Community al proporcionar cifras falsas y engañosas que a los inversores de BitClub se les dijo que eran «ganancias de minería de bitcoin», supuestamente generadas por el grupo de minería de bitcoin de BitClub Network. Goettsche discutió con sus conspiradores que su público objetivo sería inversionistas «tontos», se refirió a ellos como «ovejas» y dijo que estaba «construyendo todo este modelo sobre las espaldas de los idiotas». Goettsche ordenó a otros manipular las figuras mostradas como » ganancias mineras ”durante el curso de la conspiración.
Por ejemplo, en febrero de 2015, Goettsche ordenó a otro conspirador que:
«… aumente las ganancias diarias de minería a partir de hoy en un 60%», a lo que advirtió su conspirador «eso no es sostenible, es decir, ponzi teritori (sic) y ponzi rápido de retiro de efectivo». . . pero seguro.»
En septiembre de 2017, Goettsche envió un correo electrónico a otro conspirador en el que sugirió que Bitclub Network «(d) rop ganancias de minería significativamente a partir de ahora» para que pueda «retirarse RAF !!! (rico como la mierda) «.
Months envió un correo electrónico en junio de 2017 a Goettsche y a otro conspirador en el que comentó que BitClub vendía acciones en BitClub y luego no usaba el dinero para comprar equipos de minería «no estaba bien». Goettsche, Months y otros obtuvieron el equivalente de al menos $ 722 millones de inversores de BitClub Community.
Goettsche, Weeks, Abel y otros también conspiraron para vender acciones de BitClub Network, que eran valores, a pesar de que BitClub Community no registró las acciones en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Weeks y Abel crearon videos y viajaron por los Estados Unidos y el mundo para promocionar BitClub Community. En un movie, un conspirador propuso que BitClub Network period «la compañía más transparente en la historia del mundo que jamás haya visto». En otro online video, Abel aseguró a los inversores que BitClub Network era «demasiado grande para fracasar».
El cargo de conspiración de fraude electrónico conlleva una pena potencial máxima de 20 años en prisión y una multa de hasta $ 250,000. La conspiración para vender cargos de valores no registrados conlleva una pena máxima de cinco años en prisión y una multa de hasta $ 250,000.
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