La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusó a Eran Eyal, fundador de UnitedData (Shopin), de estafar a los inversores en una oferta inicial de monedas (ICO) que se embolsó más de $ 42 millones de cientos de inversores.
«Como se alega en la acción de hoy, la SEC busca responsabilizar a Eyal y Shopin por estafar a inversores inocentes con afirmaciones falsas sobre relaciones y contratos que habían asegurado en apoyo de un blockchainbasado en el perfil common del comprador «, dijo Marc P. Berger, Director de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC. «Los inversores minoristas que consideren una inversión en un activo electronic que cumpla con la definición de un valor deben tener la misma información veraz que en cualquier oferta de valores tradicional».
La queja de la SEC alega que desde agosto de 2017 hasta abril de 2018, Eyal realizó una oferta de valores no registrada fraudulenta al vender Shopin Tokens en una ICO.
Shopin tenía como objetivo utilizar los fondos de las ventas de los tokens de Shopin para crear perfiles de compradores universales, mantenidos en blockchain, que rastrearía los historiales de compra de los clientes en los minoristas en línea y recomendaría productos basados en esta información.
El problema era que Shopin nunca creó una plataforma funcional. En segundo lugar, mintieron a los inversores en relación con su oferta, incluidas las tergiversaciones sobre supuestas asociaciones con ciertos minoristas conocidos y sobre la participación de un empresario destacado en el espacio de activos digitales.
La SEC también alega que Eyal malversó los fondos de los inversores para su uso personal, incluidos al menos $ 500,000 utilizados para alquiler, compras, gastos de entretenimiento y un servicio de citas.
La queja de la SEC, presentada en el tribunal federal de distrito de Manhattan, acusa a Eyal y Shopin de violar las disposiciones antifraude y registro de las leyes federales de valores y busca medidas cautelares permanentes, restitución de intereses y sanciones civiles, así como un oficial y director bar contra Eyal y un bar contra Eyal y Shopin que les prohíbe participar en cualquier oferta futura de valores de activos digitales.
La investigación de la SEC fue realizada por Jon Daniels y John O. Enright de la Unidad Cibernética y Bennett Ellenbogen de la Oficina Regional de Nueva York, y el litigio será llevado a cabo por Victor Suthammanont de la Oficina Regional de Nueva York y los Sres. Daniels y Ellenbogen. El caso está siendo supervisado por Sanjay Wadhwa, Director Asociado Senior de la Oficina Regional de Nueva York. La SEC agradece la asistencia de la Oficina del Fiscal General de Nueva York.
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