Busted: SEC y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey presentan demandas contra ICO fraudulentas que recaudaron $ 30 millones – blockchain News

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos presentó el viernes una demanda civil contra Boaz Manor, su socia comercial Edith Pardo y dos compañías (CG blockchain Inc. y BCT Inc. SEZC) en relación con una ICO presuntamente fraudulenta que recaudó $ 30 millones.

«Aprender sobre la identidad y los antecedentes de la persona o personas detrás de una empresa es una de las primeras cosas que les decimos a los inversores que hagan antes de confiar en alguien con su dinero», dijo Joseph G. Sansone, Jefe de la Unidad de Abuso de Mercado de la SEC. «Como se alega en nuestra queja, el esquema descarado de Manor para ocultar su identidad y antecedentes penales privó a los inversores de información esencial y permitió a los acusados ​​tomar más de $ 30 millones de los bolsillos de los inversores».

Según la SEC, los demandados comercializaron y vendieron valores de activos digitales en un supuesto esfuerzo por desarrollar tecnologías para fondos de cobertura y otros inversores en activos digitales.

Se alegó que Canadian Manor se oscureció el cabello, se dejó crecer la barba y usó alias para ocultar su identidad y ocultar el hecho de que había cumplido un año de prisión después de declararse culpable de cargos penales derivados del colapso de Portus Option Asset Administration, un Gran fondo de cobertura canadiense.

Según un informe en el Financial Post, las personas que trabajaban en la Terminal blockchain de Toronto (BCT Inc.) y una compañía relacionada, CG blockchain, las reacciones variaron de «horrorizado» a «avergonzado» cuando se dieron cuenta del hombre pelirrojo y barbudo que conocido como Shaun MacDonald, a quien describieron como un jugador clave en la empresa, en realidad period Boaz Manor, cofundador de Portus Different Asset Administration Inc., con sede en Toronto, un fondo de cobertura de $ 730 millones que colapsó en 2005 en medio de una serie de acusaciones sobre cuentas en el extranjero, diamantes y dinero faltante de los inversores.

Según el medio de noticias de Toronto The Star, Manor recibió una sentencia de prisión de cuatro años en Canadá en 2012 por malversación de $ 106 millones del fondo de cobertura con sede en Toronto que cofundó. En abril, The Globe and Mail informó que Manor acordó pagar casi $ 8.8 millones como compensación y acordó una prohibición de por vida de la industria de valores.

Según la denuncia, Manor describió a su asociada Edith Pardo, con sede en Nueva Jersey, como la propietaria de los negocios, y se presentó como un empleado suyo llamado «Shaun MacDonald». Manor supuestamente admitió ante ciertos inversores que ocultaba su identidad debido a su divulgación. daría lugar a «la destrucción de la empresa».

La demanda alega que los demandados afirmaron tener 20 tecnologías de prueba de fondos de cobertura para registrar transacciones en un libro mayor distribuido o blockchain. En realidad, los acusados ​​solo habían enviado un prototipo a una docena de fondos, y ninguno de los fondos lo usó o pagó.

En una acción separada, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey presentó una demanda penal contra Manor y Pardo. Según la declaración de la oficina, ambos fueron acusados ​​de «un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, tres cargos de fraude electrónico y un cargo de fraude de valores en relación con un blockchain empresa de tecnología «.

Un informe de investigación de Frank Chaparro publicado por The Block en diciembre de 2018 reveló que Shaun MacDonald, que estaba lanzando el proyecto basado en tokens para cubrir fondos y otros inversores, era un alias destinado a ocultar la verdadera identidad de Manor y su papel en el colapso del canadiense empresa Portus Substitute Asset Administration. Manor había cumplido un año de prisión antes de declararse culpable de los cargos relacionados con la caída de Portus, como se señala en la declaración de la SEC.

Bob Bonomo, ex director de información del administrador de activos de $ 500 mil millones AllianceBernstein, fue nombrado presidente de CG blockchain, pero supuestamente no tenía poder.

Chaparro hizo un trabajo sólido al desenterrar un archivo adjunto en un correo electrónico enviado por el asesor Christian Ferri a un administrador de fondos de cobertura en marzo que mostró que 20 fondos de cobertura criptográficos estaban probando beta el producto, incluidos Dichotomy Capital, A few Bridges Cash y Zega Fiscal.

Ferri le dijo a The Block:

“Me sorprendió conocer el engaño perpetrado por Shaun MacDonald. Aplaudo el trabajo de los periodistas de investigación y espero que los malos actores en el espacio de las criptomonedas tomen nota de que no se les permitirá operar en la oscuridad con impunidad. He sido y sigo siendo una voz fuerte y consistente para la transparencia full en el espacio de la criptomoneda para que los muchos avances e innovaciones puedan ser llevados al público «.

Desafortunadamente, una gran cantidad de asesores de la lista A quedaron atrapados en la vorágine, incluyendo:

• Todd Ruppert, socio de riesgo de Greenspring Associates, una firma de capital de riesgo con sede en los EE. UU. Con más de $ 9. mil millones bajo administración
• Scott Walker – Angel Trader y emprendedor en serie
• Prospect Barnett – Asesor de numerosas oficinas familiares
• Crystal Rose -Forbes Top Female en blockchain
• James Duplessie J.D. – Cofundador del Fondo Pangea blockchain
• Joel Emery – CEO Tareo Money Management LP
• Ron Quaranta – Presidente, Wall Road blockchain Alliance
• Richard Titus – Ex especialista de la BBC en peso pesado y transformación electronic
• Michael Terpin – Luminaria Bitcoin y Fundador y CEO Completely transform Group
• Christian Ferri – CEO de Blockstar

Pardo, actuando como abogado de BCT y CG, envió un correo electrónico al contratista de The Block, Larry Cermak, una demanda que pretende buscar $ 40 millones de dólares en daños no especificados después de que la historia de The Block fue publicada originalmente. Eso no está pasando.

• Busted: SEC y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey presentan demandas contra ICO fraudulentas que recaudaron $ 30 millones – 17 de enero de 2020

• Kenia emite una segunda advertencia de ICO después de que los inversores pierden € 24 + millones de euros – 17 de enero de 2020

• Neufund Wraps Tokenised Equity Crowdfunding Sequence B con Greyp Bikes recaudando € 1.4m EUR – 17 de enero de 2020

• Legisladores de EE. UU. Reflexionan sobre la «Ley de criptomonedas de 2020» – 17 de enero de 2020

• El nuevo servicio de token de Visa basado en blockchain se lanzará en 2020, listo para llegar a $ 1 billón – 17 de enero de 2020

• New Shore Spend de Alemania lanza la plataforma de financiación de buques STO – Propiedad fraccionada simbólica – 16 de enero de 2020

• La luminaria de código abierto Marc Fleury ingresa a cripto Arena con el anuncio de una nueva clase de activo criptográfico y venta continua de tokens – 16 de enero de 2020

• La ONU advierte al público que no asista a la Conferencia blockchain y Criptomonedas de Corea del Norte 2020 – 16 de enero de 2020

• La solución Fiat-to-cripto Gateway, Banxa, recauda $ 2 millones de USD Serie A ronda liderada por NGC Ventures – 15 de enero de 2020

• United Africa blockchain Association planea iniciar la adopción de blockchain – 14 de enero de 2020

• Actor tailandés y amigo de Bitcoin de la víctima implicado en secuestro y rescate de ciudadano de Singapur en Tailandia – 14 de enero de 2020

• Securitize realiza la primera inversión de IRA en valores digitales – 14 de enero de 2020

• La estrella de la NBA Spencer Dinwiddie «tokeniza» su contrato con o sin luz verde de la NBA – 13 de enero de 2020

• La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dice que el BCE es optimista sobre las monedas digitales – 13 de enero de 2020

• Canadian cripto Company Voyager Electronic completa la adquisición de un corredor de bolsa registrado en EE. UU. – 13 de enero de 2020

• Cogito, estudio de entretenimiento con sede en Hong Kong, lanza un juego de carreras de caballos digital autónomo descentralizado – 9 de enero de 2020

• El CEO de Blockfin Bandwagon Organization Longfin se conforma con US SEC por $ 400,000 – 7 de enero de 2020

• Los hermanos Winklevoss invierten en una ronda de semillas de $ 5 millones para TaxBit – 7 de enero de 2020

• Securrency obtiene $ 17.65 millones en la ronda de financiación de la Serie A Dirigida por WisdomTree – 7 de enero de 2020

• Protocolo de medida respaldado con £ 2 millones en nuevos fondos para el mercado de datos basado en personas basado en blockchain – 7 de enero de 2020

Ver todos los artículos

También publicado en Medium.