Los fiscales estadounidenses acusaron a una figura clave en el esquema de la pirámide de criptomonedas OneCoin por cargos de lavado de dinero, fraude electrónico y fraude de valores, según una queja recientemente revelada.
Según los registros judiciales, Karl Sebastian Greenwood fue acusado en febrero de 2018. OneCoin es ahora un nuevo truco de riesgo escandaloso que fue el más destacado de una gran cantidad de esquemas piramidales basados en monedas digitales que surgieron en los últimos 5 años. Greenwood fue capturado en noviembre de ese año, como lo indica un informe del Bangkok Submit.
La fiscalía acusa a Greenwood por idear estafar a los posibles especialistas financieros en la compra de paquetes de OneCoin, que los promotores garantizaron que luego podrían utilizarse para «minar» OneCoins. Del mismo modo con muchos esquemas piramidales, el objetivo de los miembros era vender esos paquetes y llevar nuevos miembros al strategy.
Según los informes de la corte, tales esfuerzos adquirieron «más de $ 1 mil millones de fondos de inversionistas» entre 2014 y enero de 2018.
Como escribió la corte federal:
«… GREENWOOD, y otros que trabajan en su nombre, hicieron y hicieron que se hicieran declaraciones falsas y tergiversaciones solicitando a personas de todo el mundo, incluido el Distrito Sur de Nueva York, que inviertan en 'OneCoin' una supuesta criptomoneda, e instruyeron a las personas a transmitir fondos de inversión a las cuentas de depósito de OneCoin para comprar paquetes de OneCoin, lo que hace que las personas envíen transferencias interestatales e internacionales que representen sus inversiones de OneCoin, y resulte en la recepción de más de $ 1 mil millones de fondos de inversionistas en cuentas bancarias relacionadas con OneCoin [-].
La reunión previa al juicio de Greenwood, anunciada por BehindMLM.com, está programada para el 3 de junio.
Las autoridades estadounidenses han acusado a diferentes figuras, incluidos los instigadores Konstantin Ignatov y Ruja Ignatova, sin embargo Ignatova, el supuesto «Cryptoqueen» sigue en libertad. Ignatov fue capturado en marzo de 2018 a la hora de su acusación.
Geoffrey S. Berman, el Fiscal Federal de Manhattan, dijo en ese momento:
«Como se alega, estos acusados crearon una empresa multimillonaria de» criptomonedas «basada completamente en mentiras y engaños. Prometieron grandes ganancias y un riesgo mínimo, pero, como se alega, este negocio period un esquema piramidal basado en humo y espejos más que ceros y unos ”.
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