Un hombre en la ciudad de Nueva York ha sido acusado de lavar dinero a través de bitcoin. Vitalii Antonenko, de 28 años, fue arrestado en marzo del año pasado cuando llegaba de Ucrania al aeropuerto JFK de Nueva York después de que agentes federales le vincularon dos billeteras bitcoin que habían sido utilizadas para lavar hasta $ 94 millones en fondos digitales.
Antonenko enfrentará cargos criminales
El criptocrimen no es cosa de risa. Hay muchos casos que se infiltran en la industria de las finanzas digitales, y los métodos utilizados para robar, lavar y piratear dinero son amplios y variados. Un método común implica atacar los intercambios de cifrado directamente, particularmente aquellos que utilizan el almacenamiento de billetera caliente, que es mucho menos seguro que el almacenamiento en frío.
Dos de los ejemplos más importantes que se me ocurren son el monte. Gox y Coincheck. Ambos intercambios se basan en Japón. monte Gox fue pirateado en febrero de 2014 y perdió más de $ 400 millones en fondos de bitcoin, mientras que Coincheck fue pirateado aproximadamente cuatro años después, en enero de 2018. Ha pasado a la historia como el pirateo de intercambio criptográfico más pesado en la historia del espacio, con Más de 500 millones de dólares en dinero digital robados de las narices de los ejecutivos.
Hasta el día de hoy, gran parte del dinero extraído de estas plataformas permanece en libertad y sin devolución.
Otros métodos para robar cripto son un poco más directos, y a menudo señalan a individuos o ciertas personas. Uno de estos métodos se conoce como cripto jacking. El proceso ocurre cuando un pirata informático supera a la computadora o dispositivo electronic de una persona sin su conocimiento o consentimiento. Luego comienzan a extraer criptomonedas usando su electricidad. La criptografía elegida es a menudo Monero, que sigue siendo well-known entre los piratas informáticos debido a sus propiedades casi anónimas.
Los piratas informáticos pueden hacer una fortuna sólida extrayendo moneda electronic de la computadora de otra persona, mientras que el propietario del dispositivo se va sin nada más que las altas facturas de energía que reciben en su buzón cada mes. Es un proceso feo, y también es terriblemente injusto.
Después de más de un año bajo custodia, los legisladores en Boston han entregado los cargos a Antonenko, quien enfrenta una pena de prisión de más de 20 años y una multa de medio millón de dólares si es declarado culpable. Además de usar bitcoin para lavar fondos, Antonenko también está acusado de fraude con tarjetas de crédito y débito.
El equipo legal en su contra afirma que recorrió sitios net en busca de redes informáticas abiertas o vulnerables que contuvieran detalles de tarjetas de personas desprevenidas. La información sobre las tarjetas y las identidades de las víctimas se vendió a los mercados oscuros de todo el mundo.
Esto no va a parar pronto
En un informe reciente, blockchain la firma de seguridad Chainalysis explica:
El criptocrimen probablemente continuará evolucionando tanto en alcance como en sofisticación tecnológica, al igual que la criptomoneda en sí. A medida que las fuerzas del orden público, los reguladores y los profesionales de la criptografía mejoran su capacidad para prevenir y responder a diversas formas de delincuencia, los delincuentes también se volverán más sofisticados. Esa es la única constante que hemos visto.
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