Es difícil cuando el dinero no se usa adecuadamente, pero según una fuente, eso parece ser lo que sucedió recientemente en Texas cuando un hombre supuestamente usó un préstamo PPP para obtener criptomonedas.
Los préstamos PPP no se deben jugar con
El Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) ha alcanzado un nuevo pináculo en los últimos meses, ya que la propagación de COVID-19 continúa causando estragos en las economías de Estados Unidos y más allá. En los Estados Unidos, se han tomado varias medidas para garantizar que tanto las personas como las empresas tengan los fondos y las herramientas que necesitan para sobrevivir y continuar operando durante la disaster.
Una de estas medidas incluyó un prepare de estímulo económico de $ 2.2 billones. Dada la luz verde a fines de marzo, este strategy vio la entrega de múltiples cheques de $ 1,200 a estadounidenses que ganan menos de $ 75K. También se ocupó del establecimiento de préstamos PPP para empresas que requerían que sus empleados permanecieran a bordo durante la crisis de salud, pero que potencialmente carecían de los fondos para pagarlos. Se han asignado hasta $ 349 mil millones al programa PPP para uso comercial.
Según los informes, Joshua Argires dirige un restaurante de barbacoa en Texas. Cuando el coronavirus comenzó a propagarse inicialmente, él, como la mayoría de los dueños de negocios, necesitaba ayuda financiera para mantenerse en funcionamiento. Por lo tanto, consiguió un préstamo PPP de casi $ 1 millón del gobierno de los Estados Unidos, pero no parece que ese dinero se haya destinado a mantener a sus empleados protegidos. Parece que el dinero se destinó a compras de criptomonedas.
El restaurante supuestamente empleó a más de 50 personas, pero la documentación federal dice que el establecimiento no tiene trabajadores en absoluto. De hecho, la compañía no vende nada y parece que solo posee un sitio web en el momento de la escritura. Aún así, esto no impidió que Argires enviara el dinero que recibió a una cuenta de Coinbase a través de cinco transferencias electrónicas separadas.
En el momento de la publicación, el Departamento de Justicia lo acusó de fraude bancario, fraude electrónico y «participar en transacciones monetarias ilegales».
El Departamento de Justicia comenzó a sospechar cuando vio por primera vez el monto del préstamo. Aproximadamente $ 1 millón para un poco más de 50 empleados significaba que cada persona que trabajaba en el supuesto restaurante obtendría aproximadamente $ 90,000 por mes. Una queja oficial presentada por el Departamento de Justicia dice:
Un salario promedio tan alto para una operación de barbacoa levanta sospechas.
Un caso completamente separado
La queja también contiene supuestas conversaciones que el propietario de la barbacoa tuvo con la cooperativa de crédito de Houston sobre Coinbase. Según los informes, Argires le pregunta a un representante del banco qué piensa del intercambio.
En otra estafa, Argires está acusado de obtener $ 160,000 adicionales en fondos de préstamos PPP para un negocio falso que llamó Houston Landscaping. Los documentos de la corte sugieren que hizo varios retiros de cajeros automáticos cercanos y utilizó miles de dólares en fondos PPP. Actualmente está en libertad bajo fianza de $ 25,000.
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