China ha arrestado a más de 100 personas separadas que pueden haber participado en la estafa As well as Token que resultó en más de $ 1 mil millones en fondos criptográficos robados.
Additionally Token es uno de los mayores esquemas de Ponzi
Inicialmente con sede en Corea del Sur, Plus Token fue diseñado para ser un approach de inversión de «alto rendimiento» que supuestamente ofrecía fondos masivos para todos los que participaron. Se prometió un rendimiento de hasta el 18 por ciento a los inversores de Corea del Sur y China, siempre que estuvieran dispuestos a almacenar criptomonedas como bitcoin, ethereum y EOS con la empresa.
Además, cualquiera que trajera a otros clientes para participar en el prepare recibiría grandes pagos de comisiones, lo que resultaría en uno de los mayores esquemas de Ponzi que el espacio BTC ha conocido.
El hecho de que la compañía prometiera grandes ganancias debería haber sido una gran señal de alerta para todos los involucrados. Nadie puede prometer retornos de ningún tipo en el mundo de la inversión, mucho menos con criptografía. Las monedas digitales han demostrado ser extremadamente volátiles, y aunque ciertamente es posible ganar grandes cantidades de la noche a la mañana gracias a esta volatilidad, es aún más plausible perder grandes cantidades.
Esto ha sucedido una y otra vez, el mayor ejemplo es de 2017 a 2018, cuando bitcoin cayó de su máximo histórico de aproximadamente $ 20,000 a un mínimo de aproximadamente $ 3,500 en 11 cortos meses.
Aún así, parece que la notion de hacerse rico rápidamente es difícil de resistir para algunos, lo que explica por qué las estafas como Plus Token siguen siendo tan prominentes en el espacio criptográfico. En 2019, Plus Token realizó una especie de estafa de salida. Aproximadamente $ 3- $ 6 mil millones en bitcoins y una variedad de fondos criptográficos fueron tomados de más de cuatro millones de usuarios, que se despertaron un día y de repente tuvieron dificultades para acceder a su dinero.
Tras las noticias de que la compañía había cerrado y posiblemente se había dividido con los fondos, los funcionarios de policía y otros miembros de la policía nearby se vieron trabajando largas horas para tratar de encontrar a los culpables. Solo seis sospechosos fueron arrestados o detenidos el año pasado, aunque esa cifra ahora ha aumentado a más de 100 a medida que el resto de las piezas del rompecabezas se unen.
¿Se puede encontrar el dinero?
Si bien los delincuentes pueden haber estado bajo llave, encontrar los fondos perdidos o robados será una historia completamente diferente, y probablemente mucho más difícil de precisar. Se han utilizado hasta 6,000 direcciones separadas de billetera criptográfica para ocultar los fondos robados, aunque los investigadores afirman que están cerca de descifrar dónde se ha ido todo el dinero.
Aún así, situaciones como estas son comunes en el espacio criptográfico, y la última involucra a Twitter y algunas cuentas de muy alto perfil. Los piratas informáticos obtuvieron aproximadamente $ 121,000 en fondos BTC de usuarios desprevenidos después de prometer duplicar el dinero que se les envió.
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