El gobierno de los Estados Unidos tiene una gran reserva de bitcoins almacenada en una billetera segura en algún lugar. Este bitcoin se ha obtenido mediante el cierre de operaciones delictivas y la incautación de los activos que tenían en su poder. Todo este dinero eventualmente se vende a través de subastas privadas.
¿Qué hace el gobierno con todos los bitcoins robados que recupera?
Una de esas subastas tuvo lugar en el año 2018. Riot blockchain compró aproximadamente 500 unidades de bitcoins por aproximadamente $ 5 millones. Según los términos de hoy, ese dinero valdría alrededor de $ 23 millones, mientras que otro se produjo en 2014. Aproximadamente $ 19 millones en BTC se vendieron al capitalista de riesgo Tim Draper después de que ese dinero fuera retirado de Ross Ulbricht, el hombre detrás del mercado de la world wide web oscura de Silk Street. . Ese dinero ahora valdría $ 1.3 mil millones.
Jarod Koopman, director de la unidad de delitos cibernéticos del Servicio de Impuestos Internos, dice que BTC a menudo se vende de la misma manera que muchos de los otros artículos que se sabe que su organización confisca a actores ilícitos. Él dice:
Podrían ser diez botes, 12 autos, y luego uno de los lotes es el número X de bitcoins que se subastará.
La próxima gran subasta de bitcoins que se llevará a cabo será de aproximadamente $ 56 millones en BTC que se obtuvo del esquema Ponzi de Little bit Link. El ritmo de las subastas está ocurriendo tan rápido que el gobierno ahora está solicitando la ayuda de terceros no solo para establecer las subastas, sino también para ayudarlo a apoderarse de unidades adicionales.
Jud Welle, un ex fiscal federal de delitos informáticos, dice:
El gobierno suele estar más que unos pocos pasos por detrás de los delincuentes cuando se trata de innovación y tecnología. Este no es el tipo de cosas que aparecerían en su entrenamiento básico. Habrá manuales editados y actualizados … Así es como se aborda el rastreo criptográfico. Así es como se aborda la incautación de criptomonedas.
Koopman dice que su agencia a menudo trabaja en empresas conjuntas con otras organizaciones que también forman parte del sistema del gobierno de EE. UU. Algunas de las operaciones pasadas que ha realizado el IRS han involucrado la asistencia de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Seguridad Nacional, el Servicio Secreto y la Agencia de Command de Drogas (DEA). Él dice:
Muchos casos, especialmente en el ámbito cibernético, se convierten en … investigaciones conjuntas, porque ninguna agencia puede hacerlo todo.
¿De qué tipo de casos estamos hablando?
Entre los casos que su equipo investiga a menudo se encuentran la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y declaraciones de impuestos falsas. Él dice:
Todos nos unimos cuando llega el momento de ejecutar cualquier tipo de acción coercitiva, ya sea un arresto, una incautación o una orden de registro, y eso podría ser a nivel nacional o mundial … Mantenemos claves privadas solo en la sede para que no puedan ser manipulado … En el año fiscal 2019, tuvimos alrededor de $ 700,000 en incautaciones de criptomonedas. En 2020, fue de $ 137 millones, y en lo que va de 2021, estamos en $ 1.2 mil millones.
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