Alexander Vinnik, un hombre ruso acusado de lavar fondos de bitcoins y de supuestamente participar en un fraude multimillonario de criptomonedas, ha sido condenado a cinco años en una prisión de París y también se le ordena pagar más de 120.000 dólares en multas.
Vinnik ordenado a prisión También pagará multas
El caso de Vinnik se remonta a varios años. Después de trabajar en el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas BTC-e, Vinnik fue acusado de desarrollar un nuevo tipo de malware de criptomonedas conocido como «Locky» que supuestamente robó más de $ 150 millones en fondos de una variedad de plataformas comerciales. Poco después de que el intercambio se interrumpiera, Vinnik fue arrestado mientras estaba de vacaciones en Grecia.
Fue buscado en varios países, incluidos Francia, Rusia y los Estados Unidos por una variedad de cripto delitos, pero finalmente evitó la extradición de los Estados Unidos y posiblemente enfrentaba un juicio en Francia.
Según los informes, Locky fue entregado a través de servidores de correo electrónico. Una vez que se descargó de usuarios desprevenidos, cifró los datos de las personas y solicitó rescates de bitcoins a cambio de acceso a la información. En typical, se llevaron a cabo alrededor de 20 ataques separados contra empresas francesas entre los años 2016 y 2018, y los pagos a menudo se solicitaron a través de BTC-e, el intercambio para el que trabajaba Vinnik.
El equipo de defensa legal que apoya a Vinnik siempre ha argumentado que él solo era un asesor técnico de la organización y no participó en ninguno de los fraudes. Sin embargo, parece que un tribunal francés lo ha declarado culpable de diversos delitos, incluido el lavado de dinero, aunque ha evitado los cargos de extorsión, que habrían conllevado una sentencia mucho mayor.
Si se hubiera emitido un veredicto de culpabilidad por ese cargo, Vinnik probablemente habría sido condenado a aproximadamente diez años de prisión y se le habría exigido pagar más de 750.000 euros. También fue declarado no culpable por estar «asociado con una empresa criminal». En el momento de escribir este artículo, Vinnik todavía niega haber participado en algún tipo de plan, y sus abogados están buscando posiblemente presentar una apelación en las próximas semanas.
Ariane Zimra, una de las abogadas en nombre de Vinnik, dice que el cargo de lavado de dinero no funciona para el caso en cuestión, considerando que la criptomoneda no se considera dinero legítimo. Por lo tanto, no había fondos para lavar.
Una larga batalla lawful
Después de su arresto en 2018, Vinnik se involucró en una huelga de hambre como una forma de protestar por las comidas y el trato que estaba recibiendo mientras estaba bajo custodia policial. También enfrentó un caso civil presentado en su contra en el norte de California por más de $ 100 millones. Más tarde tuvo cerca de $ 100 millones en fondos de moneda electronic supuestamente tomados de él por las autoridades legales en Nueva Zelanda.
El juicio de Vinnik duró cerca de dos meses y comenzó a finales de octubre.
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