Un ladrón de bitcoins ruso está siendo demandado por más de $ 100 millones de dólares. El caso civil, que está ocurriendo en el norte de California, es contra BTC-e, un intercambio ruso, y uno de sus dueños, Alexander Vinnik.
Vinnik está levantando demasiadas cejas
El caso alega que Vinnik pudo haber violado la Ley de Secreto Bancario. Los abogados de los acusados dicen que potencialmente robó unidades bitcoin de varios otros intercambios en 2017. Ahora están presionando por un caso criminal, aunque es poco probable que esto tenga influencia en el tribunal. Por lo tanto, la demanda es por multas, daños y reembolso de toda la moneda que se tomó en última instancia para garantizar que todos los fondos sean contabilizados.
En la actualidad, BTC-e tiene oficinas tanto en Seychelles (África) como en Chipre (Europa), aunque sus clientes existen en todo el mundo, incluida California.
Vinnik fue finalmente encontrado en Grecia y detenido por las autoridades de los Estados Unidos que intentaron acusarlo de llevar a cabo un intercambio ilegal que pudo haber permitido a los delincuentes ocultar sus fondos y lavar miles de millones de dólares de dinero obtenido de forma ilícita. Según la firma analista Elliptic, los reguladores pudieron rastrear algunos de estos bitcoins ilegales a un usuario que se llamaba "Fancy Bear". Se dice que este es uno de los operativos rusos secretos que publicaron los correos electrónicos de los demócratas en las elecciones de 2016.
Vinnik se encuentra actualmente en prisión, aunque se enfrenta a solicitudes de extradición tanto de Rusia como de los Estados Unidos. Sus abogados están tratando de combatir ambas solicitudes, ya que su pena de prisión se extendió por otros seis meses.
Demandas como estas son cada vez más comunes, y sugieren que tal vez los reguladores, las instituciones financieras y el público en general ahora vean las criptomonedas como formas más legítimas de dinero que merecidamente ocupan un lugar con el USD, el oro y otras formas de "activos confiables". , un juez permitió que una demanda multimillonaria contra el proveedor de telefonía celular e internet AT&T avanzara luego de que el inversionista y empresario de criptomonedas Michael Terpin perdió varios millones de dólares en fondos criptográficos luego de un incidente de intercambio de tarjetas SIM.
Esto está sucediendo en todas partes
Terpin alega que un hacker robó fondos criptográficos a través de su teléfono sobornando a un empleado de AT&T por sus datos privados. Terpin dice que AT&T no hizo lo suficiente para proteger su información o mantener su identidad segura. También alega que fue víctima de dos ataques separados de intercambio de SIM que finalmente llevaron a sus pérdidas.
AT&T está combatiendo las acusaciones y dice que no es responsable de las acciones contra Terpin, aunque un juez federal en Los Ángeles, California, ve las cosas de manera muy diferente. Al permitir que la demanda avance, el tribunal está enviando un mensaje a los titulares de criptografía en todas partes que, si bien la criptografía es una tecnología emergente, su privacidad y sus fondos se tomarán en consideración tanto como los que potencialmente pierden el derecho a los malos actores, consolidando así la La legitimidad de la criptografía aún más.
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