Recientemente se informó que cinco hombres y una mujer fueron arrestados bajo la sospecha de haber ejecutado estafas de criptomonedas que podrían haberles generado 24 millones de euros en Bitcoin (BTC).
Los sospechosos fueron arrestados en sus hogares en el Reino Unido y los Países Bajos luego de una operación conjunta de 14 meses entre Europol, Eurojust, la Agencia Nacional de Crimen del Reino Unido (NCA) y la Unidad Regional de Delito Cibernético del Sudoeste (SW RCCU), y el Policia holandesa
Europol reveló el martes que las seis personas sospechosas de estar involucradas en robos de criptomonedas fueron posibles a través de la falsificación.
Los sospechosos supuestamente utilizaron "typosquatting", la compra de nombres de dominio similares a los servicios en línea legítimos pero que contienen un error tipográfico o una ligera variación, para configurar sitios web de imagen espejo de las plataformas correctas.
Estos dominios falsificados se desarrollaron para que se vieran precisamente como auténticas publicaciones y plataformas de comercio de criptomonedas, y, a menos que las víctimas potenciales tuvieran una mirada aguda, no se habrían dado cuenta de que estaban visitando un dominio fraudulento.
Los dominios falsificados se usarían para atraer a las víctimas a que envíen sus credenciales de cuenta para servicios de criptomoneda legítimos. Concedidas las llaves de sus reinos criptográficos, los ciberdelincuentes supuestamente accedieron a sus billeteras de Bitcoin y robaron sus fondos.
Las autoridades policiales estiman que se robaron al menos 24 millones de euros en criptomoneda de un mínimo de 4,000 usuarios en 12 países, aunque se espera que estas cifras aumenten.
El caso ha sido remitido al Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) y al Grupo de Trabajo Conjunto de Acción contra la Ciberdelincuencia (J-CAT).
A medida que la criptomoneda sigue siendo lucrativa, especialmente en un mercado en el que existen diferentes niveles de seguridad, los ataques cibernéticos continuarán intentando y cobrando efectivo.
En enero, Europol arrestó a un hombre británico que se creía responsable del robo de más de € 10 millones en la criptomoneda de IOTA. Se cree que el individuo, que permanece sin nombre, creó un generador de contraseñas aleatorias para uso de los operadores de IOTA que robarían secretamente sus contraseñas de billetera únicas.
En consonancia con el mercado de la criptomoneda y los delitos que pueden ocurrir dentro de él no es tarea fácil, y para ayudar a los oficiales en sus investigaciones, Europol reveló recientemente un nuevo método de capacitación que utiliza la gamificación.
El "juego serio de rastreo de criptomonedas", en el que los investigadores practicarán el rastreo de operaciones de criptomoneda y el lavado en escenarios similares a la vida real, se lanzará más adelante este año.
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