La firma de ciberseguridad Chainalysis presentará su nueva plataforma de cumplimiento para Bitfinex, uno de los intercambios de criptomonedas líderes y más populares del mundo.
Chainalysis y Bitfinex trabajando juntos
La plataforma está diseñada para detectar el lavado de dinero antes de que pueda ocurrir y monitorear cualquier actividad ilícita que algunos clientes puedan estar buscando realizar con la ayuda de la criptomoneda. Los delitos de cuello blanco como estos han sido durante mucho tiempo serias preocupaciones de políticos como los del Congreso de los Estados Unidos.
En octubre pasado, Mark Zuckerberg, el principal responsable de Facebook, fue interrogado ante un comité del Senado sobre el último proyecto de criptomonedas de la compañía, Libra, y sobre cómo los ejecutivos planeaban evitar actividades como el lavado de dinero y proteger la información financiera privada de los usuarios.
Jason Bonds, el director de ingresos de Chainalysis, comentó en un comunicado:
Bitfinex es conocido como un destino para los comerciantes de criptomonedas que buscan liquidez en varias criptomonedas, y ese volumen requiere un sistema automatizado blockchain solución de análisis para cumplir con las regulaciones en todo el mundo. Estamos encantados de trabajar con Bitfinex mientras invertimos mutuamente en el soporte de múltiples criptomonedas.
Algunos podrían argumentar que Bitfinex es el intercambio perfecto para probar estos nuevos métodos de cumplimiento. La compañía ha estado bajo fuego durante los últimos meses después de un informe coescrito por el profesor de finanzas de la Universidad de Texas John Griffin que alega que Bitfinex estaba en el centro de la manipulación de bitcoin en 2017 que llevó el activo de criptomonedas líder del mundo a casi $ 20,000 por moneda .
La persona responsable de la manipulación, según el informe, tenía una cuenta de Bitfinex y probablemente period una ballena, lo que significa que tenían una cantidad exorbitante de criptografía en su billetera. La compañía finalmente rechazó el informe, diciendo que se basaba en «evidencia falsa» y que todo el análisis se basaba en un «castillo de naipes».
En ese momento, Bitfinex escribió:
Las supuestas conclusiones a las que llegaron los autores se basan en un castillo de naipes que adolece de la ausencia de un conjunto de datos completo.
Además, Bitfinex, según otra fuente, supuestamente sufre de bajos volúmenes de tokens, que han disminuido en aproximadamente un diez por ciento desde el comienzo del año. Esto llega en un momento en que el intercambio ha agregado varios activos digitales nuevos a su lista de negociación, incluidos ethereum (ETH), Litecoin (LTC) y bitcoin dollars (BCH).
¿Un momento feliz para todos?
Aún así, parece haber emoción en los pasillos de Bitfinex y Chainalysis, y el director de cumplimiento del ex Peter Warrack explica:
Chainalysis es una solución de cumplimiento de primera línea, integral y segura para la privacidad, alineada con lo que buscábamos para mantener a los malos actores fuera de nuestra plataforma, al tiempo que protege la privacidad de nuestros usuarios. La solución no comparte información que identifique a los usuarios, la cual se mantiene estrictamente internamente. Estamos entusiasmados de trabajar junto con el equipo de Chainalysis para continuar desarrollando una plataforma segura y robusta para nuestros usuarios.
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