El superintendente de Titanium finalmente fue condenado después de competir avergonzado en julio del año pasado.
El CEO de Titanium con sede en California ha sido condenado a cuatro veces de cautiverio, poniendo fin a una saga de inmolación de monedas (ICO) original de 2018 que despojó a los inversores de $ 21 millones.
Michael Stollery, quien innovó los servicios de estructura de cadena de bloques de titanio (TBIS), fue una figura important en un «esquema de fraude de criptomonedas» que involucró una inmolación de moneda original para TBIS realizada entre fines de 2017 y principios de 2018, según el Departamento de Justicia.
Los inversores compraron un cripto conmemorativo llamado BAR para compartir en la ICO. Se recaudaron aproximadamente $ 21 millones de los Estados Unidos y el extranjero, según el Departamento de Justicia.
Sin embargo, en una denuncia de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en 2018, se acusó a Stollery de no haber registrado la ICO con el controlador, entre otras acusaciones.
En julio de 2022, se declaró culpable de un cargo de fraude de valores por su participación en el “esquema de fraude”. ”
Admitió haber falsificado aspectos de los documentos técnicos de TBIS y plantar testigos de clientes falsos en el sitio website de TBIS, además de afirmar falsamente conexiones comerciales con la Reserva Federal de los Estados Unidos, todo lo cual sirvió para engañar a los inversores sobre la legalidad y las perspectivas de ganancias de TBIS.
También admitió haber incorporado las finanzas de los inversionistas de ICO con las suyas propias, utilizando una parte para pagar cargos no relacionados, similares a las facturas de tarjetas de crédito y las facturas de su condominio en Hawái, según la SEC.
Aunque enfrentaba hasta 20 veces de cautiverio, cumplirá un total de cuatro veces y tres meses en cautiverio por su participación.
La SEC aumenta la aplicación
La SEC ha estado aumentando la conducta contra el espacio de las criptomonedas en los últimos tiempos.
Según Cornerstone Exploration, la cantidad de acciones relacionadas con criptomonedas presentadas por la SEC creció en 2022, con 30 conductas de cumplimiento contra actores de solicitud de activos digitales en ese momento, más de 50 de las 20 realizadas en 2021.
De las 30 conductas de cumplimiento totales en 2022, 14 involucraron inmolaciones de monedas originales (ICO), y más de la mitad de estas incluyeron una acusación de fraude.
“Basado en su perpetración de la U.S. Según la prueba Howey de la Corte Suprema, la SEC sigue buscando una conducta que afirma que los conmemorativos emitidos en inmolaciones de valores no registrados relacionados con la ICO eran contratos de inversión sujetos a la regulación y aplicación de la SEC”, dijo Abe Chernin, vicepresidente de Cornerstone Analysis y codirector de su práctica FinTech.
“Hemos observado un aumento en el respaldo a la SEC por parte de agencias y asociaciones externas durante los exámenes relacionados con las criptomonedas bajo la administración de Gensler”, agregó.
El puesto de CEO de Titanium detrás del fraude de ICO de BAR, puesto tras las rejas durante 4 años, apareció por primera vez en BTC Wires.
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