2021 fue el año de las criptomonedas. Entre bitcoin que alcanzó el máximo máximo de aproximadamente $ 68,000 por unidad en noviembre pasado y Pro Shares presentó su nuevo fondo cotizado en bolsa (ETF) basado en bitcoin, se puede argumentar que este fue el mejor momento para las transacciones de moneda electronic. Sin embargo, con tales desarrollos vino una gran cantidad de actividad ilícita, y en 2021 se registraron las mayores cantidades de fraude y robo criptográficos jamás registrados en los libros de historia según empresa de análisis Chainalysis.
Chainalysis: más robado en 2021 que en cualquier otro momento
Se estima que se robaron poco menos de $ 8 mil millones en fondos criptográficos a las víctimas durante los últimos 12 meses. Este es un aumento de aproximadamente el 81 por ciento desde 2020. Más de $ 1 mil millones de los fondos robados provinieron de una sola empresa que tenía como objetivo tanto a Rusia como a Ucrania.
En un comunicado, Chainalysis explicó:
Como la forma más grande de crimen basado en criptomonedas y uno dirigido exclusivamente a nuevos usuarios, la estafa representa una de las mayores amenazas para la adopción continua de la criptomoneda.
Una buena noticia es que la cantidad de depósitos a direcciones fraudulentas se redujo de poco menos de 11 millones a poco más de cuatro millones. Esta es una caída de más de seis millones, lo que significa que es possible que más personas se den cuenta de algunas de las tendencias maliciosas que están ocurriendo dentro de la creciente industria de las monedas digitales. Es possible que muchas personas se estén volviendo más inteligentes en cuanto a cómo operan los delincuentes y están tomando las medidas necesarias para protegerse.
Los delincuentes se están dando cuenta de que esto ya no funciona. Por lo tanto, ahora están creando nuevos tokens y logrando que todos inviertan. Una vez que reciben una cierta cantidad de dinero, se quedan con todos los fondos. Chainalysis dice:
Anteriormente, estas estafas podrían haber continuado operando por más tiempo. A medida que los estafadores se dan cuenta de estas acciones, pueden sentir más presión para cerrar el negocio antes de llamar la atención de los reguladores y las fuerzas del orden.
¿Cómo podemos protegernos?
La compañía declaró lo siguiente al discutir cómo los inversores pueden protegerse potencialmente de tales esquemas:
La conclusión más importante es evitar nuevos tokens que no se hayan sometido a una auditoría de código. Las auditorías de código son un proceso mediante el cual una empresa de terceros analiza el código del contrato inteligente detrás de un nuevo token u otro proyecto defi, y confirma públicamente que las reglas de gobernanza del contrato son férreas y no contienen mecanismos que permitan a los desarrolladores hacerse con los fondos de los inversores … Los inversores también pueden querer tener cuidado con los tokens que carecen de los materiales de cara al público que uno esperaría de un proyecto legítimo, como un sitio web o un documento técnico, así como los tokens creados por personas que no usan sus nombres reales .
Según Chainalysis, el número de estafas financieras activas se disparó de poco más de 2.000 en 2020 a más de 3.300 este año.
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