El espacio de las criptomonedas experimentó un crecimiento sin precedentes el año pasado y, desafortunadamente, esto provocó un gran aumento en los delitos relacionados con las criptomonedas. Según un nuevo estudio realizado por blockchain firma de análisis Chainalysis, la actividad ilícita en el espacio criptográfico vio aproximadamente USD 14 000 millones en criptos destinados a estafas o direcciones fraudulentas.
Chainalysis: la cantidad de delitos casi se duplicó en 2021
Review esta cifra con los $7800 millones que se robaron en el año 2020. De un año a otro, las cifras de fraude se han incrementado en aproximadamente un 80 %. Sin embargo, al mismo tiempo, las transacciones generales que ocurren en el espacio criptográfico a lo largo de 2021 se expandieron en más del 550 por ciento. En general, se negociaron hasta USD 15,8 billones en criptografía en 2021.
Kim Grauer, jefa de investigación de Chainalysis, explicó en una entrevista:
La cantidad de actividad legítima creció mucho más rápido que la cantidad de actividad delictiva.
Esta es una muy buena señal, ya que sugiere que el espacio criptográfico está creciendo normalmente. Si bien el fraude y el crimen existen, la cantidad de actividad legítima que ocurre dentro del espacio claramente supera todas las ocurrencias ilegales. Esto sugiere que el espacio se está volviendo mucho más convencional y legítimo a medida que los minoristas y las instituciones acuden en masa a sus ofertas.
Al mismo tiempo, no es como si el fraude y el crimen que ocurren dentro de la industria puedan ser ignorados, ni deberían serlo. Si se deja de lado, es muy possible que estos delincuentes sigan saliendo impunes con todo lo que hacen, y es posible que no veamos el fin del fraude en este creciente ámbito financiero.
Como resultado de las amenazas, más reguladores buscan tener influencia sobre el espacio, y potencialmente podemos esperar que los gobiernos se involucren más en las criptomonedas a medida que el espacio crece. Entre los mayores delitos presenciados por Chainalysis en el año 2021 se encuentran las estafas relacionadas con ransomware y NFT.
Además, los representantes dicen que vieron muchas monedas nuevas establecerse dentro de períodos establecidos y aumentar a precios exorbitantes en muy poco tiempo. Justo cuando parecía que las cosas iban a alcanzar un nuevo pico, los ejecutivos cerraron las monedas y se llevaron todos los fondos que los inversores habían colocado en los proyectos. Es un esquema clásico de arrebatar y huir que es muy común en el mundo de las criptomonedas.
También ha habido un gran aumento en los intercambios criptográficos fraudulentos, un ejemplo noteworthy es Thodex en Estambul, Turquía. La empresa huyó del país inesperadamente y dejó a aproximadamente 400.000 clientes sin poder acceder a sus fondos.
Defi es un gran objetivo
Por último, Grauer explicó que se están produciendo más fraudes entre las plataformas defi dado que su código es de código abierto y accesible para cualquier persona. Grauer dice:
Gran parte del código que está escribiendo estos protocolos es público y de código abierto, por lo que cualquiera puede revisarlos y buscar errores en el código que luego pueden explotar.
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