Los agentes de la ley chinos han arrestado a aproximadamente 1,100 personas acusadas de usar criptografía para lavar dinero. La medida es claramente un recordatorio de que China está trabajando con avidez hacia una sociedad en la que las criptomonedas tengan una presencia limitada o inexistente.
China está trabajando contra una sociedad criptográfica
En el proceso de arrestar a todos, China también ha declarado que ha eliminado más de 170 bandas criminales conocidas por cometer delitos financieros. Se cree que las personas en cuestión lavaron la criptografía a través de tarjetas SIM fraudulentas y cuentas bancarias ilícitas. Los arrestos se realizaron a través de agentes del Ministerio de Seguridad Pública de China.
En un comunicado, la organización proclamó:
Para evitar la investigación y la represión, los estafadores recurrieron a la moneda digital para transferir los fondos involucrados. Impulsados por intereses ilegales, algunos delincuentes prestan activamente servicios a bandas fraudulentas, ayudando a las bandas estafadoras a transferir y lavar dinero comprando e intercambiando monedas virtuales y convirtiéndose en cómplices criminales.
La declaración continúa diciendo:
Después de la investigación, estas bandas de delincuentes ilegales suelen organizar al private para que se registre en varias plataformas de comercio de divisas virtuales con información y tarjetas bancarias personales, compren e intercambien monedas virtuales de acuerdo con los requisitos de las bandas de estafadores y se conviertan en «granjeros de monedas» que les ayuden a lavar dinero. Después de completar el proceso de lavado de dinero, los productores de monedas pueden obtener «comisiones» que van desde el 1,5 por ciento hasta aproximadamente el cinco por ciento. Los altos ingresos ilegales atraen a muchas personas a participar, provocando graves daños sociales.
A fines de 2020, China anunció que estaba aumentando sus esfuerzos para poner fin a las actividades delictivas basadas en el fraude. Esto condujo al establecimiento de una división conocida como Operación Rotura de Tarjetas, que hasta ahora ha llevado al arresto de más de 310.000 personas y al final de aproximadamente 15.000 grupos criminales.
China siempre ha tenido altibajos en lo que respecta a las criptomonedas, habiendo prohibido tanto las ofertas iniciales de monedas (ICO) como los intercambios digitales hace aproximadamente cuatro años. Recientemente, los legisladores anunciaron que adoptarían una postura más firme sobre la minería de bitcoins y criptomonedas, así como sobre todas las monedas digitales relacionadas y operaciones. Los reguladores que trabajan con el Banco Well-liked de China dijeron:
Los precios de las criptomonedas se han disparado y caído recientemente, y el comercio especulativo se ha recuperado. Esto daña gravemente la seguridad de la propiedad de las personas y perturba el orden económico y financiero standard.
No todo el mundo es feliz
Hasta ahora, China ha sufrido una fuerte reacción violenta por su decisión de poner fin a la presencia de monedas digitales y negocios relacionados dentro de sus fronteras. Canaan Inventive, la compañía minera digital más grande del mundo después de Bitmain, está estacionada en China y emitió un comunicado en el que afirmaba que el país estaba en el camino equivocado, ya que rescindir las operaciones mineras en última instancia disminuiría las perspectivas de empleo, dañaría la economía de la nación y pondría a China en una posición más baja en la escala competitiva.
Además, bitcoin sufrió otra caída masiva de precios tras la noticia.
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