Los bancos en los EE. UU. Procesan inconscientemente hasta $ 2 mil millones en fondos criptográficos cada año, y ocho de cada 10 bancos lo hacen como tal para negocios ilegales de servicios monetarios.
Esto, según el Silicon Valley-primarily based blockchain la firma de inteligencia CipherTrace, que lanzó hoy una nueva herramienta destinada a ayudar a los bancos a enfrentar este problema y mantenerse en consistencia con las leyes contra el lavado de dinero.
Llamado Armada, el nuevo elemento de software package de CipherTrace tiene la intención de revelar los riesgos asociados con los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y ayudar a los bancos que se abstienen de convertirse en participantes involuntarios en fraudes y otras actividades delictivas.
Según lo indicado por la empresa, que fue financiada inicialmente por DARPA y el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU., Armada utiliza cálculos de aprendizaje automático, junto con otros procedimientos forenses, para detectar la actividad de la moneda electrónica, reconocer pruebas de activos ilegales y asignar números de cuenta a los nombres de los MSB de criptomonedas. En ese momento, descubre flujos de pago hacia y desde VASP riesgosos, que incorporan transacciones de criptomonedas, cajeros automáticos de Bitcoin y algunos usuarios de criptomonedas, conectando el enrutamiento y los números de cuenta a los VASP.
John Jefferies, el analista financiero jefe de CipherTrace, dijo:
«La información recopilada sobre los usuarios como parte de KYC está destinada a garantizar que el intercambio cumpla con todos los requisitos ALD y Combatir el Financiamiento del Terrorismo (CFT) además de las sanciones internacionales. Sin recopilar información sobre los usuarios, los intercambios no tendrían la capacidad de descifrar si un prison está utilizando sus servicios para lavar dinero «.
Armada proporcionará a CipherTrace información relacionada con la actividad financiera en la world-wide-web oscura, incluidas las estafas de inversión y los ataques de ransomware, según lo indicado por la vicepresidenta de CipherTrace, gerente de producto Catherine Woneis.
Ella dijo –
«Esto se traduce en una evaluación de riesgos más precisa e integral de los controles VASP contra el lavado de dinero y es lo que permite a Armada atrapar MSB que pueden ocultar su verdadera naturaleza a través de diferentes nombres o cuentas ocultas»
Jefferies incluyó que, para el preset, los bancos servirán como la foundation de clientes esencial de Armada, ya que en general serán reacios al riesgo con los activos digitales y ofrecerán una mayor cantidad de sus servicios a la industria de las criptomonedas.
CipherTrace ahora da blockchain Herramientas de análisis para más de 130 clientes, que incluyen Rakuten, Galaxy Digital y Binance Chain.
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