Recientemente, dos ciudadanos chinos fueron acusados de lavar criptomonedas por un valor de más de $ 100 millones del pirateo de un intercambio de criptomonedas. Los fondos fueron robados por actores norcoreanos en 2018, como se detalla en la demanda de decomiso civil también revelada hoy.
En la acusación de dos cargos revelada hoy en el Distrito de Columbia, 田寅寅 aka Tian Yinyin y 李家东 aka Li Jiadong fueron acusados de conspiración de lavado de dinero y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
"Estos acusados supuestamente lavaron más de cien millones de dólares en criptomonedas robadas para ocultar las transacciones en beneficio de los actores con sede en Corea del Norte", dijo el fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia. "Las acciones de hoy subrayan que el Departamento perforará el velo del anonimato proporcionado por las criptomonedas para responsabilizar a los delincuentes, sin importar dónde se encuentren".
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. También anunció que ha sancionado a los dos ciudadanos chinos involucrados que están vinculados al Grupo Lazarus, un grupo cibernético malicioso patrocinado por el estado de Corea del Norte designado por los EE. UU.
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados e informados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucran cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Además, las personas que realizan ciertas transacciones con las personas designadas hoy pueden verse expuestas a la designación. Además, cualquier institución financiera extranjera que, a sabiendas, facilite una transacción significativa o brinde servicios financieros significativos para cualquiera de las personas designadas hoy en día, podría estar sujeta a la cuenta de corresponsal de EE. UU. O a las sanciones pagaderas.
"El régimen de Corea del Norte ha continuado su campaña generalizada de ataques cibernéticos extensos contra instituciones financieras para robar fondos", dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. "Estados Unidos continuará protegiendo el sistema financiero mundial al responsabilizar a quienes ayuden a Corea del Norte a participar en delitos cibernéticos".
Según los alegatos, en 2018, los conspiradores de Corea del Norte piratearon un cambio de moneda virtual y robaron casi $ 250 millones en moneda virtual. Luego, los fondos se lavaron a través de cientos de transacciones automatizadas de criptomonedas destinadas a evitar que las fuerzas del orden rastrearan los fondos. Los co-conspiradores de Corea del Norte eludieron los controles de los intercambios de divisas virtuales múltiples de "conoce a tu cliente" al enviar fotografías manipuladas y documentación de identificación falsificada. Una parte de los fondos lavados se utilizó para pagar la infraestructura utilizada en las campañas de piratería de Corea del Norte contra la industria financiera.
Los alegatos alegan además que entre diciembre de 2017 y abril de 2019, Yinyin y Jiadong lavaron más de $ 100 millones en moneda virtual, que provino principalmente de piratas informáticos virtuales. Los demandados operaron a través de cuentas independientes y vinculadas y proporcionaron servicios de transmisión de moneda virtual por una tarifa para los clientes. Los acusados realizaron negocios en los Estados Unidos pero en ningún momento se registraron en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
Los alegatos alegan además que los conspiradores de Corea del Norte están vinculados al robo de aproximadamente $ 48.5 millones en moneda virtual de un cambio de moneda virtual con sede en Corea del Sur en noviembre de 2019. Al igual que en la campaña anterior, los conspiradores de Corea del Norte están alegó haber lavado los fondos robados a través de cientos de transacciones automatizadas y presentado fotografías manipuladas y documentación de identificación falsificada. Los alegatos identifican cómo los conspiradores de Corea del Norte usaron infraestructura en Corea del Norte como parte de esta campaña.
La demanda de decomiso civil nombra específicamente 113 cuentas en moneda virtual y direcciones que fueron utilizadas por los acusados y los conspiradores no identificados para lavar fondos. La demanda de decomiso busca recuperar los fondos, una parte de los cuales ya ha sido incautado.
Los cargos en los alegatos son meramente alegaciones, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
"Hoy, estamos exponiendo públicamente el valioso apoyo de una red criminal al programa de atracos cibernéticos de Corea del Norte y aprovechando los frutos de sus crímenes", dijo el Fiscal General Adjunto John C. Demers, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. "Este caso ejemplifica el compromiso del gobierno de los Estados Unidos de trabajar con socios extranjeros y la industria mundial de servicios financieros para interrumpir esta amenaza combinada".
"El pirateo de los intercambios de divisas virtuales y el lavado de dinero relacionado en beneficio de los actores norcoreanos representa una grave amenaza para la seguridad e integridad del sistema financiero global", dijo el fiscal federal Timothy J. Shea, del Distrito de Columbia. "Estos cargos deberían servir como un recordatorio de que las fuerzas del orden público, a través de sus asociaciones y colaboración, descubrirán actividades ilegales aquí y en el extranjero, y acusarán a los responsables de actos ilegales y confiscarán fondos ilícitos incluso en forma de moneda virtual".
“Corea del Norte continúa atacando el creciente ecosistema mundial de moneda virtual como un medio para evitar las sanciones impuestas por los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El IRS-CI se compromete a combatir los medios y métodos utilizados por adversarios extranjeros y nacionales para financiar operaciones y actividades que representan una amenaza para la seguridad nacional de los EE. UU. ", Dijo Don Fort, Jefe del Servicio de Impuestos Internos e Investigación Criminal (IRS-CI). "Continuaremos empujando a nuestra agencia a la vanguardia de las investigaciones cibernéticas complejas y trabajaremos en colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que estos delincuentes nefastos sean detenidos y que se mantenga la integridad del sistema financiero de los Estados Unidos".
"El FBI continuará trabajando activamente con nuestros socios policiales nacionales e internacionales para identificar y mitigar el movimiento ilícito de divisas", dijo el subdirector Calvin Shivers, de la División de Investigación Criminal del FBI. "La acusación y las sanciones de hoy envían un fuerte mensaje de que Estados Unidos no cederá en responsabilizar a los malos actores que intentan evadir las sanciones y socavar nuestro sistema financiero".
"Este caso muestra cuán importantes son las asociaciones sólidas en todo el gobierno de los Estados Unidos para interrumpir a los actores criminales", dijo el Director Asistente Interino Robert Wells de la División de Contrainteligencia del FBI.
"Esta acusación demuestra lo que se puede lograr cuando las agencias internacionales de aplicación de la ley trabajan juntas para descubrir crímenes transfronterizos complejos", dijo la directora ejecutiva interina interina, Alysa Erichs, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. "HSI se compromete a defender el estado de derecho e investigar a aquellos que robarían criptomonedas para sus fines ilícitos".
Según los alegatos, en 2018, los conspiradores de Corea del Norte piratearon un cambio de moneda virtual y robaron casi $ 250 millones en moneda virtual. Luego, los fondos se lavaron a través de cientos de transacciones automatizadas de criptomonedas destinadas a evitar que las fuerzas del orden rastrearan los fondos. Los co-conspiradores de Corea del Norte eludieron los controles de los intercambios de divisas virtuales múltiples de "conoce a tu cliente" al enviar fotografías manipuladas y documentación de identificación falsificada. Una parte de los fondos lavados se utilizó para pagar la infraestructura utilizada en las campañas de piratería de Corea del Norte contra la industria financiera.
Los alegatos alegan además que entre diciembre de 2017 y abril de 2019, Yinyin y Jiadong lavaron más de $ 100 millones en moneda virtual, que provino principalmente de piratas informáticos virtuales. Los demandados operaron a través de cuentas independientes y vinculadas y proporcionaron servicios de transmisión de moneda virtual por una tarifa para los clientes. Los acusados realizaron negocios en los Estados Unidos pero en ningún momento se registraron en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
Los alegatos alegan además que los conspiradores de Corea del Norte están vinculados al robo de aproximadamente $ 48.5 millones en moneda virtual de un cambio de moneda virtual con sede en Corea del Sur en noviembre de 2019. Al igual que en la campaña anterior, los conspiradores de Corea del Norte están alegó haber lavado los fondos robados a través de cientos de transacciones automatizadas y presentado fotografías manipuladas y documentación de identificación falsificada. Los alegatos identifican cómo los conspiradores de Corea del Norte usaron infraestructura en Corea del Norte como parte de esta campaña.
La demanda de decomiso civil nombra específicamente 113 cuentas en moneda virtual y direcciones que fueron utilizadas por los acusados y los conspiradores no identificados para lavar fondos. La demanda de decomiso busca recuperar los fondos, una parte de los cuales ya ha sido incautado.
Los cargos en los alegatos son meramente alegaciones, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
La historia de Corea del Norte de actividades maliciosas cibernéticas
El 13 de septiembre de 2019, el Tesoro identificó a los grupos de piratería de Corea del Norte comúnmente conocidos dentro de la industria privada de ciberseguridad global como "Grupo Lazarus", "Bluenoroff" y "Andariel" como agencias, instrumentos o entidades controladas del Gobierno de Corea del Norte, de conformidad con EO 13722, según su relación con la Oficina General de Reconocimiento (RGB), la principal agencia de inteligencia de Corea del Norte. Lazarus Group, Bluenoroff y Andariel están controlados por RGB designado por Estados Unidos y las Naciones Unidas (ONU).
La actividad cibernética maliciosa de Corea del Norte es un generador de ingresos clave para el régimen, desde el robo de moneda fiduciaria en las instituciones financieras convencionales hasta las intrusiones cibernéticas dirigidas a los intercambios de criptomonedas. El informe del Panel de Expertos del Comité 1718 del Consejo de Seguridad de la ONU de agosto de 2019 estima que Corea del Norte había intentado robar hasta $ 2 mil millones, de los cuales $ 571 millones se atribuyen al robo de criptomonedas. Estos ingresos le permiten al régimen norcoreano continuar invirtiendo en sus misiles balísticos ilícitos y sus programas nucleares.
Dado el riesgo financiero ilícito que representan las criptomonedas y otros activos digitales, en junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) modificó sus normas para exigir a todos los países que regulen y supervisen a dichos proveedores de servicios, incluidos los intercambiadores, y que mitiguen dichos riesgos al participar en transacciones de criptomonedas. Los proveedores de servicios de activos virtuales y las instituciones tradicionales deben permanecer atentos y alertas a los cambios sustanciales en las actividades de los clientes, ya que su negocio puede utilizarse para facilitar la transferencia de los ingresos robados. Estados Unidos está particularmente preocupado por las plataformas que brindan funcionalidades anónimas de pago y almacenamiento sin monitoreo de transacciones, informes de actividades sospechosas o debida diligencia del cliente, entre otras obligaciones.
Los actores cibernéticos de la RPDC se dirigen activamente a la comunidad de criptomonedas y se sabe que emplean una variedad de programas falsos de comercio de criptomonedas que contienen malware. En abril de 2018, el Grupo Lazarus aprovechó el código de malware utilizado anteriormente de la aplicación de criptomonedas Celas Trade Pro, ahora extinta, software desarrollado y ofrecido por el sitio web registrado del Grupo Lazarus llamado Celas Limited. La creación de sitios web ilegítimos y software malicioso para realizar ataques de phishing contra el sector de la moneda virtual es un patrón visto anteriormente por los ciberdelincuentes de Corea del Norte.
Las ganancias cibernéticas maliciosas de la RPDC a menudo se transfieren a intercambios de criptomonedas y mercados de igual a igual con programas de cumplimiento de detección de clientes insignificantes, o comerciantes individuales de igual a igual o de venta libre que operan en intercambios que no seleccionan a sus clientes. Las criptomonedas robadas pueden colocarse en capas usando varios esquemas, intercambiarse por moneda fiduciaria, depositarse en cuentas bancarias y negociarse por tarjetas de regalo. Los ingresos de las actividades cibernéticas maliciosas de la RPDC a menudo terminan en instituciones financieras chinas.
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