La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dice que ha incautado bitcoins por valor de millones de huesos de estafadores extranjeros que tienen como objetivo a las personas mayores. Los estafadores se hacen pasar por miembros de U.S. agencias de aplicación de la ley y engañaron a las víctimas para que les transfirieran dinero para «quedárselas».
El FBI dice que ha incautado Bitcoin de estafadores en el extranjero
El Fiscal Federal para el Distrito de Connecticut y el Agente Especial Interino a Cargo de la División de New Haven de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) afirmaron el viernes que se incautaron bitcoins y otros medios digitales en relación con un esquema fraudulento dirigido a personas mayores. ellos detallaron
Una investigación de un esquema de fraude dirigido a víctimas vulnerables resultó en una multa de aproximadamente 151 bitcoins, así como otros medios digitales.
El caso está siendo entregado por el FBI, el U.S. Servicio Secreto y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. En el momento de la anotación, el valor del bitcoin presuntamente incautado ascendía a aproximadamente 3,5 millones de dólares.
El fraude, que ocurrió aproximadamente en octubre de 2020, involucró a personas en el extranjero que pretendían ser miembros de EE. UU. las fuerzas del orden. Se dirigieron a «víctimas vulnerables, incluidos ciudadanos estadounidenses de primera generación y personas mayores», dijeron las autoridades. A través de llamadas telefónicas, les dijeron a las víctimas que su identidad había sido comprometida. Luego de ganarse la confianza de las víctimas, los estafadores solicitaron transferencias de dinero para “quedarse” con la promesa de devolver las finanzas más intereses. Los detalles del anuncio
Una vez que las personas en el extranjero tuvieron acceso al dinero de las víctimas, movieron el dinero a través de varias cuentas bancarias y lo convirtieron en moneda digital en forma de bitcoin y otras criptomonedas.
“Los investigadores encargados de hacer cumplir la ley rastrearon el dinero de las víctimas a través de las coloridas cuentas y vincularon un baúl digital que contenía bitcoins y otras criptomonedas que se habían comprado con el dinero de las víctimas”, agrega el anuncio. Las autoridades señalaron que los estafadores en el extranjero siguen en libertad.
A la Oficina del Fiscal de los EE. UU. se le ha otorgado “una licencia de incautación de activos civiles para el baúl digital”, aclara el anuncio, evolucionando
La Oficina del Fiscal de los EE. UU. utilizó el procedimiento de sanción de activos civiles porque los medios digitales constituyeron el producto del fraude de línea.
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