Recientemente, Live Bitcoin News informó que el presidente de Crypto Capital había sido arrestado por presuntamente participar en esquemas de tráfico de drogas y lavado de dinero. También informamos que se esperaban más arrestos en las próximas semanas. Uno de esos arrestos ha tenido lugar ahora.
Más malas noticias para Crypto Capital
Oz Yosef, un ejecutivo principal de la compañía, está acusado de ser el hombre responsable de la pérdida de aproximadamente $ 850 millones en fondos criptográficos transferidos a la compañía por Bitfinex, uno de los intercambios de criptomonedas más populares del mundo. Los cargos afirman que Yosef conspiró para potencialmente cometer fraude bancario, fraude electrónico y un deseo de "operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia".
Parte de la evidencia principal contra Yosef es un mensaje de texto que envió el año pasado a una fuente no identificada con respecto a la transferencia de aproximadamente $ 10 millones a un banco con sede en las Bahamas. Estos fondos, menciona el texto, finalmente vendrían a través de un banco estacionado en Manhattan, Nueva York. Se cree que Yosef buscaba específicamente lavar fondos y ocultarlos a las autoridades financieras.
Los documentos de la corte dicen que Yosef también se verá obligado a "perder activos listados" que representan los ingresos que se pueden rastrear hasta la "comisión de dichos delitos". Varios activos se enumeran en los documentos, incluidos los que tienen otros ejecutivos y miembros del equipo de Crypto Capital .
Bitfinex siempre ha insistido en que nunca fue parte de los tratos supuestamente ilegales de Crypto Capital. Siempre ha declarado que fue víctima de la plataforma y que el dinero que envió a Crypto Capital fue diseñado para ser guardado y almacenado. Esta situación parece confirmar que, aunque en el momento de la publicación, parece que los fondos en cuestión nunca fueron tomados, sino congelados por los reguladores financieros en Portugal y Polonia.
Además, Bitfinex también ha enfrentado acusaciones de la oficina del Fiscal General de Nueva York de que había perdido el dinero en cuestión y que utilizó un préstamo basado en Tether para cubrir esas pérdidas.
Bitfinex afirma que no se ha involucrado en ninguna actividad criminal y ha negado durante mucho tiempo las reclamaciones del Fiscal General, explicando:
Entre esas tergiversaciones, Crypto Capital se refería regularmente a su integridad, experiencia bancaria, sólido programa de cumplimiento y licencias financieras. Esto fue diseñado para asegurarnos de que Crypto Capital era capaz de manejar las transacciones de Bitfinex.
2019 ha sido forjado con casos de fraude
2019 ha traído nuevos casos de fraude criptográfico que hacen que 2018 parezca manso. En general, se estima que aproximadamente $ 4,3 mil millones en fondos criptográficos habrán sido robados o desaparecidos para fines de este año.
Entre los mayores casos de robo de criptomonedas ocurridos desde principios de 2019 se encuentran aquellos que involucraron a Binance, que perdió más de $ 40 millones en fondos de BTC a través de los ciberhieves el pasado mes de mayo.
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