El crimen criptográfico no puede, no debe ni debe tolerarse. Esta es la nueva actitud que estamos viendo en los últimos tiempos a medida que la industria de la moneda electronic se vuelve más convencional y legítima. Desafortunadamente, con el auge de bitcoin y tantas otras criptomonedas en los últimos meses, parece que muchas personas se arriesgan y se involucran en delitos criptográficos para poder acumular activos que no les pertenecen naturalmente.
El crimen criptográfico continúa a pesar de muchos esfuerzos para detenerlo
El caso más reciente de criptodelito involucra a un grupo de traficantes de drogas de la red oscura. Se estima que estas personas poseían hasta 392 unidades de bitcoin, que están valoradas en alrededor de $ 16 millones en el momento de escribir este artículo. Un juez federal había emitido una orden de detención que pedía su arresto inmediato y, al cierre de esta edición, se informó que los individuos fueron arrestados.
El crimen criptográfico en este caso involucra lavado de dinero, del que se han acusado a las personas en cuestión. Si bien los traficantes de drogas tenían la mayor parte de su dinero en bitcoins y criptomonedas, canalizaron alrededor de $ 600,000 a través de canales inadecuados para comprar un permiso de calamar y un bote de pesca. Las compras estaban diseñadas para ocultar el origen del dinero y ocultar cualquier irregularidad, ya que se cree que los hombres en cuestión no tenían deseos de convertirse de repente en los mejores pescadores de calamares del mundo.
Tal como está, el bote, el permiso y el dinero han sido confiscados a las autoridades federales, que están supervisando el caso en una pequeña región del sur de California. Una presentación judicial explica:
Los acusados están bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos en el distrito, donde permanecerán sujetos a la jurisdicción de este tribunal durante la tramitación de esta acción.
Si bien los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no han entrado en detalles específicos sobre cómo se almacenaron los fondos digitales, han insinuado que se utilizaron tácticas de almacenamiento en frío como un medio para mantener el dinero fuera de línea para hacerlo menos rastreable. El dinero se incautó por primera vez a principios de 2019, una época en la que bitcoin se cotizaba a un nivel medio de $ 3,000.
Vendiendo medicamentos por BTC … ¿Dónde hemos visto eso antes?
Los fiscales estadounidenses afirman que el dinero provino de la venta de drogas ilegales. En un comunicado, dicen:
El bitcoin acusado se derivó de la venta de drogas ilegales, incluidos parches de fentanilo y opioides dispensados sin receta en la darknet entre 2016 y 2019.El proveedor comenzó a vender medicamentos recetados ilegales en la darknet aproximadamente en 2014 utilizando múltiples mercados, incluidos Desire, Silk Street, Alpha Bay y Wall Street Market, y desde 2014 en adelante, obtuvieron aproximadamente $ 250,000 en bitcoins cada mes por las ventas de drogas ilegales.
Los investigadores inicialmente hicieron varias compras a los delincuentes entre 2017 y 2018 para recopilar pruebas de las irregularidades antes de finalmente allanar la casa que habitaban el año siguiente.
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