A medida que continúa el conflicto entre Rusia y Ucrania, Las empresas de trabajo policial han mencionado y aplicado formas de combatir a los países sancionados por el maltrato de los activos digitales. La semana pasada, Chainalysis reveló herramientas de detección para empresas de criptomonedas que pretenden beneficiarse de las sanciones internacionales. El lunes, el CEO de Elliptic reveló una publicación en el diario que describe el trabajo de la compañía para combatir la evasión de sanciones.
El CEO de Elliptic habla sobre el ‘trabajo para combatir las evasiones de sanciones en cripto’ de la compañía
Esta semana, Simone Maini, directora common de la La firma de trabajo policial Elliptic, reveló una publicación de diario sobre cómo la empresa se ocupa de la evasión de sanciones vinculadas a los criptoactivos. La publicación del diario de Maini enfatiza que «la guerra en Ucrania ha demostrado que las tecnologías poderosas como la criptomoneda a menudo se utilizan de manera positiva y negativa».
El CEO de Elliptic detalla cómo se recaudaron fondos para el gobierno ucraniano y diferentes ONG con sede en Ucrania. Por otro lado, la publicación del diario de Maini señala que las fuerzas respaldadas por Rusia emplean activos digitales. El gobierno de Elliptic agrega:
También existe el riesgo de $ 64000 de que Rusia maltrate los criptoactivos para eludir las sanciones a través del crimen patrocinado por el estado, el ocultamiento de la riqueza e incluso la criptominería.
Maini explica que Elliptic ha «redoblado» sus esfuerzos para ayudar al comercio fintech a «prevenir la evasión de sanciones por parte de Rusia». Hasta ahora, Elliptic ha logrado detectar más de cuatrocientos proveedores de servicios virtuales in addition (VASP) que liquidan rublos para transacciones de moneda digital.
Elliptic ‘vincula 15 millones de direcciones criptográficas’ a la actividad prison rusa, ‘varios cientos de miles de direcciones criptográficas’ conectadas a actores rusos sancionados
Además, la empresa ha «conectado directamente más de quince millones de direcciones criptográficas con actividades delictivas con un nexo en Rusia». Además de todo eso, Elliptic ha logrado marcar una excelente variedad de direcciones de criptomonedas que supuestamente están vinculadas a rusos sancionados. El CEO de Elliptic afirma:
Hemos conocido cientos de miles de direcciones criptográficas conectadas a actores sancionados con sede en Rusia. Esto va más allá de los incluidos en las listas de sanciones para incorporar diferentes direcciones que hemos estado dispuestos a acompañar a estos actores a través de nuestro propio análisis.
En el momento de escribir este artículo, el rublo ruso es el vigésimo tercer comercio más utilizado combinado contra el cripto más bitcoin (BTC), sin embargo, contra Tether (USDT), el rublo representa el decimoquinto comercial más utilizado de USDT combinado. Además de Elliptic, Chainalysis reveló hace cinco días que el La empresa de trabajo policial estaba lanzando dos herramientas para ayudar a las empresas criptográficas a combatir a las entidades que evaden sanciones.
La firma de vigilancia es ‘Carteras de activos criptográficos activas’
Además, en una publicación de diario muy reciente publicada durante la primera semana de marzo, el well-known intercambio de criptomonedas Coinbase reveló que había incluido en la lista negra más de 25,000 direcciones de criptomonedas vinculadas a personas o entidades rusas. El anuncio de Elliptic derivado de la publicación del diario del CEO el lunes, destaca que la bandera corporativa no solo tenía cientos de miles de direcciones criptográficas, sino que también vigilaba las billeteras de activos criptográficos.
«Estamos trabajando activamente en cripto más billeteras que se cree que están conectadas con oficiales y oligarcas rusos sujetos a sanciones», finalizó el director ejecutivo de Elliptic, Maini. «Estamos colaborando con agencias gubernamentales y otras organizaciones para asegurarnos de que los responsables de sancionar la invasión de Ucrania no puedan usar criptoactivos para cubrir su riqueza».
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