Un ciudadano ucraniano ha sido condenado a 9 años de cárcel en lo que describe el Servicio de Impuestos Internos debido al «primer caso de Bitcoin (con) un elemento fiscal» de Estados Unidos.
Un ex ingeniero de Microsoft fue condenado a 9 años por robar más de $ 10 millones en precio electronic de su líder anterior en el tipo de «retención de moneda en el valor» (CSV) junto con tarjetas de regalo.
Volodymyr Kvashuk, un sujeto ucraniano de 26 años que reside en Washington, usó las cuentas y las identidades de sus compañeros de trabajo para robar, así que vender el CSV, creando que pareciera que sus compañeros de trabajo eran los culpables del fraude.
Kvashuk usó conjuntamente un servicio de mezcla de Bitcoin (BTC) para modificar la cuenta escrita, y le dijo al Servicio de Ingresos interno que el valor de $ 2.8 millones de criptografía que más estableció sus regalos de cuentas había sido enviado por un common. según el Departamento de Justicia de Estados Unidos:
“Durante los siete meses de actividad felony de KVASHUK, se transfirieron cerca de $ 2.8 millones en Bitcoin a sus cuentas bancarias y de inversión. KVASHUK luego presentó formularios de declaración de impuestos falsos, alegando que Bitcoin había sido un regalo de un pariente «.
Kvashuk trabajó en Microsoft desde agosto de 2016 hasta su despido en junio de 2018.
Según el agente del Servicio de Ingresos de Impuestos (IRS) Ryan Korner, la sentencia es «el primer caso de Bitcoin del país que contiene un elemento fiscal». Korner declaró que la sentencia destaca la creciente sofisticación de la división criminal de la agencia en transacciones distintivas de criptografía furthermore no declaradas:
«Simplemente coloque, la sentencia de hoy demuestra que no puede robar dinero en efectivo a través de la website y suponga que Bitcoin va a cubrir sus conductas delictivas».
Brian Moran, del lugar de trabajo del Fiscal de los Estados Unidos, dijo: «Robarle a su líder es bastante peligroso, sin embargo, robar y hacer que parezca que la unidad de área de sus colegas es culpable amplía la lesión en dólares y centavos».
Kvushuk ha sido declarado culpable de dieciocho delitos federales junto con seis cargos de lavado de efectivo y 2 cargos de presentación de declaraciones de impuestos falsas. El ucraniano usó los fondos tomados para comprar una casa frente al lago de $ 1.6 millones y un vehículo Tesla de $ 160,000.
Los cargos de evasión de impuestos se dirigen a varios esquemas criminales a lo largo de la historia de Estados Unidos. El jefe de los delincuentes de la period de la prohibición, Scarface, pasó espléndidamente siete años en la cárcel federal desde 1931 cuando fue declarado culpable de evadir impuestos.
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