La policía ha puesto a tres hombres bajo custodia por lo que las fuentes llaman la mayor estafa criptográfica de la historia.
La estafa «más grande» está en los libros
Matthew Brent Goettsche y Jobadiah Sinclair Months de Colorado junto con Frank Abel de California han sido arrestados por iniciar una estafa de criptomonedas a través de una compañía falsa llamada Little bit Club Network que puede haber estafado a los inversores de $ 722 millones en fondos criptográficos. Si los números son correctos, Bit Club supera el dinero robado o perdido tanto en Coincheck como en Mt. Gox fiascos.
Actualmente, los hombres enfrentan cargos de fraude, conspiración e intento de vender valores no registrados, lo que, aparte del tiempo en la cárcel, es possible que resulte en una sanción grave impuesta por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
El fiscal estadounidense Craig Carpenito explicó:
La acusación explain el uso de los acusados del complejo mundo de la criptomoneda para aprovechar a los inversores desprevenidos. Lo que supuestamente hicieron equivale a poco más que un esquema Ponzi moderno y de alta tecnología que defraudó a las víctimas de cientos de millones de dólares. Trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley aquí y en todo el país, nos aseguraremos de que estos estafadores rindan cuentas por sus crímenes.
Se alega que los hombres responsables pueden haber estafado a personas desde 2014. El esquema involucraba apuntar a inversores y persuadirlos para que invirtieran en su empresa a cambio de acciones digitales de un grupo de minería de criptomonedas. Además, aquellos que trajeron a sus amigos o asociados a bordo como inversores eran elegibles para recibir recompensas más grandes.
Los hombres también produjeron varios videos y viajaron por todo el mundo para promover Bit Club Community, diciéndoles a los inversores que el negocio period «demasiado grande para fracasar» o era una de las compañías más «transparentes» en la «historia del mundo». tres hombres están listos para hacer sus apariciones iniciales en la corte dentro de sus propios distritos. Los cargos conllevan penas máximas de prisión de aproximadamente 25 años, junto con sanciones financieras de aproximadamente medio millón de dólares.
Otros dos hombres han sido identificados como conspiradores involucrados con Bit Club, aunque en el momento de la publicación, permanecen en libertad, y los oficiales de policía no están revelando sus identidades a los medios.
Los sospechosos han sido acusados de utilizar varias tácticas para engañar a los inversores para que den dinero a Little bit Club. Lamentablemente, ninguno de los fondos se utilizó para fines de la compañía y en su lugar se gastó en gastos personales, mientras que los inversores no recibieron ninguno de los rendimientos que les prometieron.
Ha sido un gran año para el criptocrimen
Goettsche supuestamente le dijo a sus compañeros conspiradores que la compañía se construiría sobre «las espaldas de los idiotas», y que todos deberían apuntar a «inversores tontos».
Las estafas criptográficas han tenido serias noticias este año y han ocurrido en varios países, incluidos Tailandia y Uganda. El primero involucró a ciudadanos chinos involucrados en un esquema de llamadas en frío, mientras que el segundo se centró en un intercambio de cifrado falso.
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