Un estafador de criptomonedas que se sospecha que estafó a sus víctimas con casi 500,000 libras fue arrestado en Letonia. Antes de su captura, el hombre vivía en la Costa del Sol de España, una ciudad turística. Se le acusa de utilizar fondos de inversores para gastar en un estilo de vida lujoso. Se cree que se alojaba en hoteles de lujo, compraba ropa cara de diseñador y disfrutaba de una buena cena en los mejores restaurantes.
Hombre letón en custodia después de usar fondos de clientes con inversión criptográfica
El hombre, que se explain como un nativo de Letonia, ha sido buscado durante los últimos seis años por Interpol. La policía lo describió como «uno de los mayores estafadores de criptomonedas con sede en España» y fue capturado por la unidad de delitos informáticos de la Guardia Civil.
Se cree que hasta 1,000 personas fueron víctimas de la estafa y se les estafó sin fondos. El hombre les presentó una nueva ficha que llamaba «Hodlife». A todos los que invirtieron se les prometieron comisiones basadas en transacciones futuras que involucren el activo criptográfico. En cambio, el hombre tomó todos los fondos en cuestión y los utilizó para mejorar la calidad de su propia vida.
En un comunicado, la Guardia Civil dijo:
Para difundir el proyecto, el arrestado utilizó los canales de comunicación digital más comunes para realizar agresivas campañas publicitarias en Twitter, Telegram y en una página internet personalizada. Rápidamente acumuló una gran comunidad de usuarios que, gracias a los mensajes enviados desde estas plataformas, fueron engañados para que depositaran sus criptomonedas en el nuevo negocio.
Para parecer más legítimo, el hombre incluso contrató a un actor para que se hiciera pasar por promotor y portavoz del token. El actor apareció en varios videos que se abrieron camino dentro y alrededor de las plataformas de redes sociales. La gente no tardó en darse cuenta de que habían sido engañados y varios se pusieron en contacto con las fuerzas del orden, lo que llevó a la Guardia Civil a involucrarse.
Su investigación los llevó a varias billeteras digitales que eran propiedad del hombre en cuestión. Más tarde se descubrió que pasaba muchos meses de cada año viviendo en España. Al observar su actividad en Web, pudieron determinar su ubicación en la Costa del Sol.
Una vida de lujo
Guardia Civil continuó con:
Los oficiales que seguían la pista del sospechoso descubrieron el estilo de vida de alto nivel del que disfrutaban tanto él como sus cómplices. Vivían en villas de lujo cuyo alquiler costaba más de 1.000 € diarios, alquilaban coches de alta gama y gastaban enormes sumas de dinero en tiendas de ropa de diseñadores y en los mejores restaurantes de la Costa del Sol… Una vez su identidad Establecida fuera de toda duda, la Guardia Civil activó todos los mecanismos pertinentes de cooperación policial internacional y siguió la pista del defraudador por diferentes países, ya que alquilaba coches y mansiones y obtenía tarjetas de crédito y cuentas bancarias con documentos falsos.
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