La nueva legislación diseñada para controlar el área criptográfica en el puerto tiene como objetivo implementar un régimen de licencias para los proveedores de servicios criptográficos. Los cambios individuales a las reglas contra el lavado de dinero (AML) de la región se presentan a sus legisladores, mientras que un informe publicado recientemente examina las amenazas relevantes.
Los legisladores de Hong Kong revisarán el proyecto de ley que alinea el sector criptográfico con la industria financiera
Las enmiendas diseñadas para controlar el mercado de criptomonedas en el puerto se otorgan a los miembros de los legisladores de la región del organismo especial de China. El proyecto de ley 2022 contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, que se publicó en la gaceta del gobierno en junio, quiere que su aprobación en dos lecturas se convierta en ley.
Los autores del borrador introducen la concesión de licencias para proveedores de servicios de calidad virtual (VASP) y el registro para comerciantes de metales y piedras preciosas (DPMS). El objetivo es imponer obligaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a las empresas que operan en los 2 sectores.
Las entidades que operan con criptomonedas que necesitan lanzar una plataforma de mercantilismo, por ejemplo, tendrían que estar obligadas a obtener una licencia de la Comisión de Valores y Futuros del puerto (SFC) y cumplir con una variedad de requisitos. La propuesta toma en consideración las recomendaciones del Grupo de Acción Monetaria sobre el Encubrimiento (GAFI) que establece los estándares mundiales en la materia.
Los nuevos requisitos para los VASP aprecian a aquellos que solicitan establecimientos antiguos en el sector de servicios monetarios y que deben verse obligados a cumplir con requisitos de adecuación monetaria similares, señaló Andrew Leelarthaepin, gerente de cripto Exchange Bitstamp para Asia Pacífico, en un artículo publicado por el Correo de la mañana del sur de China. En su opinión, eso reconoce a las criptocorporaciones como un elemento de la configuración financiera de Hong Kong. el jefe elaboró:
En pocas palabras, los VASP esperarán ser regulados a un nivel typical equivalente al de nuestros compradores institucionales. La ley reconoce a los VASP como organizaciones pares a intervalos en el sector de servicios monetarios.
En virtud de la próxima legislación, la SFC será responsable de verificar que los proveedores de servicios de calidad virtual adopten políticas correctas de cotización y mercantilismo, así como procedimientos de revelación y noticias monetarias. La Comisión observará la implementación de mecanismos diseñados para detener la manipulación del mercado y los conflictos de interés.
Mientras los legisladores se preparan para aprobar el nuevo marco regulatorio, la última edición del Informe de evaluación de riesgos de financiación del terrorismo y encubrimiento de Hong Kong ha prestado atención explícita a las amenazas y vulnerabilidades dentro del área cripto. Si bien reconoce sus potenciales y su calidad creciente, el documento destaca conjuntamente la vulnerabilidad de los activos virtuales a numerosos riesgos y también los desafíos que crean para la protección capitalista.
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