Las estafas de criptomonedas parecen ser algo cotidiano últimamente, y las últimas noticias de estafa relacionadas con el dinero digital están llegando de la India.
¿Es la India el hogar de una gran estafa criptográfica?
La Fuerza de Tarea Especial (STF) del país dice que ha realizado tres arrestos en lo que está resultando ser un caso muy grande de fraude de criptomonedas. Las personas arrestadas incluyen a Rakesh Kumar Singh, Bittu Yadav y Pradeep Dev. Los tres han sido acusados de robo digital. Los sospechosos provienen de una región de Bihar en India.
Entre las pruebas recuperadas de la reciente redada de STF se incluyen 16 tarjetas de cajero automático y documentación adicional. La organización dice que han estado rastreando a las personas durante mucho tiempo a través de la vigilancia electrónica que les permitió ver la actividad financiera de los ladrones. Dicen que los hombres estaban apuntando a trabajadores extranjeros que buscaban trabajo en India o que potencialmente buscan reubicarse de diferentes regiones con sede en India.
El STF emitió una declaración oficial explicando:
Forman parte de una pandilla que se dirige a personas que aspiran a empleos en el extranjero. Se ponen en contacto con dichos aspirantes y les piden que depositen algo de dinero en diferentes cuentas y luego detienen la comunicación.
Si bien ninguna de las víctimas ha sido identificada por su nombre todavía, el STF dice que tres de los estafados pueden haber venido de Lucknow y estaban buscando trasladarse a Kushinagar. Los tres individuos acusados en la estafa fueron arrestados cerca de Kamta Trisection. Se desconoce si estaban buscando huir.
La estafa potencialmente funcionó en tres fases. El primer individuo, conocido como el recolector, desarrollaría cuentas bancarias falsas y solicitaría que los trabajadores o las personas estafadas depositen una cantidad fija de fondos en una de las cuentas. Otra persona establecería la conversación entre el estafador y el estafador utilizando una tarjeta SIM falsa que reflejara un número de la región de origen de la víctima. De esta manera, parecía que potencialmente estaban hablando con alguien "local".
Un tercer individuo creó trabajos falsos que estos individuos finalmente solicitarían. Al solicitar el dinero (generalmente en BTC) a las víctimas, los tres estafadores cobrarían y cortarían toda comunicación, dejando a las personas a las que habían herido con cero efectivo y mucha humillación.
Esto está sucediendo en todas partes
Las estafas de criptomonedas como estas parecen estar desenfrenadas. Recientemente, Live Bitcoin News informó sobre una estafa similar que tiene lugar en el Medio Oriente. La situación involucró a un influyente de Instagram que convenció a personas desprevenidas para que invirtieran todo su dinero en varios tokens de bienes raíces. Pudo hacerse con cientos de miles de dólares antes de ser finalmente detenido por la policía.
Además, varias estafas criptográficas parecen estar llegando a países como Brasil. Se dice que muchas nuevas empresas que representan esquemas piramidales han aparecido.
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