Un influencer de las redes sociales reconocido por «obsequios en efectivo» no ha logrado mostrar el dinero en un sistema de fraude electrónico de Bitcoin no probado.
Un influencer de Instagram ha sido acusado de fraude electrónico después de que supuestamente estafó a sus seguidores con el valor de $ 2.5 millones de BTC.
Jay Mazini Influenciador de las redes sociales, quien se jactó de un valor neto de $ 33M y es identificado por «obsequios en efectivo», es acusado por el Departamento de Justicia de trabajar en un sistema de fraude electrónico en el que engañó a algunos de sus seguidores de 1M para que le enviaran BTC a cambio de propuestas infladas en efectivo, que hizo una chapuza para pagar adecuadamente.
El Departamento de Justicia proclamó los cargos el 24 de marzo, luego de una denuncia presentada en el Tribunal Federal de Brooklyn el día anterior. La investigación del FBI sobre el caso está bastante en curso, y el subdirector a cargo del FBI, William F. Sweeney, notó:
“La personalidad de Igbara en las redes sociales sirvió como telón de fondo para tentar a las víctimas a venderle su BTC a valores atractivos, pero inflados. Sin embargo, una mirada entre bastidores reveló que las cosas no siempre son como parecen. No había nada filantrópico en las transacciones de Bitcoin en las que Igbara se comprometió con sus víctimas «.
Sweeney adicional: «Una búsqueda rápida de Interwebs hoy revelará una imagen completamente diferente de este estafador multimillonario».
Al presentar los documentos del Departamento de Justicia, el influencer ofreció pagar a los seguidores entre un 3,5% y un 5% sobre el valor de mercado de Bitcoin, alegando que los intercambios de cifrado tradicionales habían cubierto la cantidad de BTC que podría comprar.
La estafa de fraude electrónico no probada tuvo lugar entre enero y finales de febrero y el influencer preguntó a sus seguidores en Twitter e Instagram. Durante ese tiempo, el precio de BTC se disparó de alrededor de $ 29K a más de $ 49K. En respuesta a la queja, cuando BTC se valoró en alrededor de $ 47K el 14 de febrero, el acusado pudo comprar Bitcoin a $ 52,500.
No está probado que después de Mazini Bitcoin convencional de sus fanáticos, devolvió los recibos de pago falsificados para reflejar los precios acordados, en los que tampoco envió la cantidad complete o nunca envió el dinero.
Respondiendo a la denuncia presentada el 23 de marzo, Mazini vendió con uno de sus seguidores para comprar 50 BTC por $ 2.56M, y el vendedor envió la cantidad decidida de BTC para recibir solo $ 500K a cambio.
Mazini ahora está detenido por cargos estatales en Nueva Jersey y se enfrentará a los tribunales de Nueva York en una fecha dudosa. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión.
En el anuncio del Departamento de Justicia, el agente especial del IRS-CI, Jonathan D. Larsen, advirtió a los fanáticos de las personas influyentes en las redes sociales que «tengan cuidado» con la disminución de las presas de las estafas criptográficas en las redes sociales, notando que el 'acusado supuestamente usó su popularidad en línea para defraudar a aquellos que buscan intercambiar BTC por efectivo por encima del valor de mercado. Esté siempre en guardia y no sea presa de estos sistemas de criptomonedas «.
Comments are off this post!