Las plataformas de comercio de criptomonedas Xapo e Indodax se han visto afectadas por una demanda masiva que acusa a los intercambios de albergar fondos digitales robados.
Xapo e Indodax son llevados a la corte
De acuerdo con los documentos de la corte, ambas compañías no emplearon el antilavado de dinero y no conocían los protocolos de sus clientes (KYC) para asegurarse de que el dinero que se les pedía almacenar procedía de fuentes acreditadas. Además, parece que las empresas no se molestaron en realizar verificaciones de antecedentes de los titulares de las cuentas en cuestión. Al momento de escribir, se estima que tanto Xapo como Indodax almacenan hasta 500 bitcoins que fueron tomados de un hombre alemán llamado Dennis Nowak.
La presentación de la demanda explica:
Alrededor del 20 de noviembre de 2018, el demandante depositó en su cuenta de cambio de EE. UU. 500 bitcoins (500 BTC) en tres depósitos separados: (1) un depósito de 200 BTC, (2) un segundo depósito de 200 BTC y (3) un 100 Depósito BTC.
Se alega que Xapo posee hasta 19.99 BTC de los fondos robados, mientras que Indodax posee hasta 479.69 BTC, aunque no se ha especificado en el momento de la publicación de dónde provenían inicialmente los fondos. Los piratas informáticos no han sido identificados por documentos judiciales, mientras que los intercambios utilizados originalmente para ocultar los fondos robados no han sido descifrados. Sin embargo, la presentación dice que Nowak almacenó su alijo de bitcoin con un «intercambio basado en el norte de California».
Esto podría variar desde Coinbase hasta Kraken, ya que San Francisco, con sede en el norte de California, parece ser el lugar donde muchos intercambios de criptomonedas y plataformas comerciales con sede en los Estados Unidos han establecido sus oficinas. Si bien no se identificó por el momento, podríamos ver otro intercambio agregado a la lista de acusados en el futuro por no mantener fuertes protocolos antirrobo.
El demandante explica que Xapo e Indodax sabían que sus protocolos KYC eran débiles, pero decidieron dejarlos como estaban. Ahora está acusando a ambas compañías de «ayudar e incitar» a los piratas informáticos. También afirma que las compañías no cumplieron con las leyes federales al permitir a los ladrones utilizar los servicios ofrecidos por ambas plataformas.
La presentación explica:
Xapo e Indodax saben o deberían haber sabido que los activos robados al Demandante y almacenados bajo su custodia fueron robados. Sin embargo, Xapo e Indodax no han realizado esfuerzos para devolver esos activos robados al Demandante.
Esto está sucediendo todo el tiempo
Nowak dice que busca la devolución de su «propiedad private», en otras palabras, su escondite de bitcoins, mientras busca un alivio adicional. En overall, Nowak está buscando sacar provecho de más de $ 2 millones de la demanda.
Parece que últimamente se han tomado medidas judiciales desde todos los ángulos en el espacio criptográfico, con otra demanda presentada contra compañías como Bittrex y Poloniex, quienes están acusados de ayudar a Tether en la supuesta manipulación de bitcoin de 2017 que vio el la moneda alcanza su máximo histórico de casi $ 20,000.
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