El crimen criptográfico ha sido una constante relativa en el espacio electronic, y en San Francisco, un nuevo caso de malversación de moneda digital acaba de ingresar a la lista del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). El instigador esta vez es un joven llamado Jerry Ji Guo, a quien se le ordenó pasar medio año en la cárcel y debe pagar más de $ 4 millones a los clientes que perjudicó financieramente.
Guo debe pagar multas y pasar tiempo tras las rejas
Guo ha sido declarado culpable de hacerse pasar por un consultor de criptomonedas. Durante su mandato, el ex periodista de 33 años afirmó a muchos clientes que era un experto en lo que respecta a la inversión digital y las ofertas iniciales de monedas (ICO) y, en última instancia, ganó bastante dinero comercializando sus servicios para ser comerciantes.
Los fiscales de EE. UU. Han publicado una declaración afirmando que Guo les había dicho a los clientes que se dedicaría a «servicios de consultoría, marketing and advertising y publicidad» con respecto al comercio y eventos de criptomonedas, y que colocaría los fondos de sus clientes en los lugares de inversión apropiados, aunque prácticamente ninguno de sus fondos alguna vez se destinó a tales empresas.
Guo había estado activo durante los últimos años hasta que fue acusado por un gran jurado federal en 2018. En este punto, la cantidad de dinero que había malversado potencialmente supera los $ 20 millones. En el momento de la acusación inicial, Guo enfrentaba hasta 20 años de prisión. Después de su arresto, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, mientras que otros siete cargos finalmente fueron descartados del caso.
Tras el pago de las sanciones económicas y su tiempo en prisión, Guo deberá soportar tres años de libertad supervisada. El Departamento de Justicia ahora está trabajando para garantizar que todos los fondos robados pertenecientes a los clientes de Guo se reembolsen rápidamente.
Solo en los últimos meses, las autoridades han trabajado arduamente para poner fin a todos los delitos relacionados con la criptografía, y algunos de los casos que han surgido ciertamente han despertado algunas cejas entre los lectores. Uno de esos casos involucró a traficantes de drogas que habían sido declarados culpables de lavado de dinero electronic y canalizar sus fondos de drogas ilegales en monedas digitales.
Parte del dinero también se utilizó para obtener un permiso de calamar y un barco de pesca para que los culpables parecieran estar a punto de entrar en un negocio «marinero». Se estima que los traficantes de drogas tenían hasta 392 unidades de bitcoins ilegales, que en ese momento estaban valoradas en alrededor de $ 16 millones.
El dinero de las drogas va a las criptomonedas
En un comunicado, los abogados estadounidenses afirmaron:
El bitcoin acusado se derivó de la venta de drogas ilegales, incluidos parches de fentanilo y opioides dispensados sin receta en la darknet entre 2016 y 2019. El proveedor comenzó a vender medicamentos recetados ilegales en la darknet aproximadamente en 2014 utilizando múltiples mercados como Silk Road.
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