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El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) ha incautado hasta $ 112 millones en moneda electronic de direcciones vinculadas a estafas de matanza de cerdos.
La matanza de cerdos es un gran problema
Los jueces de varios estados, incluidos Arizona, Idaho y California, han emitido al menos seis órdenes de arresto separadas para la incautación de moneda electronic alojada en varias direcciones. Las autoridades afirman que las víctimas fueron engañadas para que invirtieran gran parte de sus ahorros en esquemas digitales falsos. Los documentos de la corte de California explican:
En este caso, la División Phoenix del FBI ha identificado al menos a 69 víctimas con una pérdida estimada de al menos $33,9 millones en relación con estas diversas plataformas de inversión fraudulentas.
Las estafas de matanza de cerdos son como las estafas románticas, ya que a menudo comienzan con mensajes de WhatsApp o algo identical de actores ilícitos que se comunican con víctimas potenciales. A partir de ahí, se ganan su confianza y los persuaden para que se involucren en plataformas de comercio de divisas digitales en línea que, sin el conocimiento de las víctimas, están controladas por «amigos» de los estafadores.
Eventualmente ceden y comienzan a invertir y después de un tiempo, comienzan a ver crecer sus ganancias. Las cosas se ven muy bien hasta que intentan sacar parte de su dinero o intentan hacer un retiro. Aquí es cuando surgen los problemas, ya que generalmente se les dice que deben pagar tarifas o invertir más antes de poder sacar dinero. En poco tiempo, se dan cuenta de que las cosas son fraudulentas y las víctimas se ven obligadas a irse con el moi herido y los bolsillos vacíos.
Los documentos judiciales atestiguan esto y dicen:
Eventualmente, la mayoría de las víctimas quedan completamente bloqueadas de sus cuentas y pierden todos sus fondos.
Las estafas de matanza de cerdos finalmente comenzaron en la región de Florida en septiembre del año pasado. Durante ese tiempo, Jimmy Patronis, director financiero, explicó:
En Florida, adoptamos la tecnología y la innovación emergentes, pero los consumidores siempre deben estar atentos a las estafas, especialmente a medida que los nuevos productos financieros como bitcoin y otras criptomonedas se vuelven cada vez más populares. Los informes dicen que las estafas de criptomonedas han estafado a millones de criptoinversionistas desprevenidos, muchos de los cuales fueron estafados a través de aplicaciones de citas en línea en el transcurso de varios meses. Al igual que con cualquier decisión financiera importante, los consumidores deben investigar y nunca transferir fondos a alguien que consideren sospechoso, poco confiable o cuya identidad no hayan verificado. También puedes despedirte de tu dinero. Si cree que ha sido víctima de una estafa, denúncielo de inmediato en FraudFreeFlorida.com. Recuerde siempre: si una oportunidad suena demasiado buena para ser verdad, lo es.
Un hombre perdió millones
Los documentos judiciales detallan un caso específico en el que una estafadora que se hacía llamar “Jenny” se acercó a un hombre en línea llamado “JZ”.
Sus acciones engañosas hicieron que el hombre perdiera más de $2 millones en criptomonedas cuando terminó la estafa.
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