El Departamento de Justicia (DOJ) presentó su primer caso relacionado con el delito de mezcla de bitcoin y criptografía. Larry Harmon, de 36 años, de Akron, Ohio, fue acusado de operar una compañía conocida como Helix, un mercado website oscuro diseñado para «limpiar» criptomonedas obtenidas ilícitamente mezclándolas con otras.
Harmon ha estado operando Helix por algún tiempo
El proceso puede ser algo complicado dependiendo de qué tan grande sea la suma inicial. Si tiene varios bitcoins, o estuvo involucrado en una transacción que involucra múltiples criptomonedas, el proceso requiere que esta transacción se divida en varias pequeñas. Luego se envían desde varias direcciones de cifrado diferentes para dar a terceros la idea de que provienen de diferentes fuentes, lo que hace que parezcan menos sospechosas.
Don Fort, jefe del departamento de investigación felony del Servicio de Impuestos Internos (IRS), explicó en un comunicado:
El único propósito de la operación de Harmon era ocultar las transacciones criminales de la policía en Darknet y, debido a nuestra creciente experiencia en esta área, no pudo cumplir esa promesa. Trabajando en conjunto con otros sitios, buscó ser el «lavador de dinero» en Darknet, pero nuestros investigadores una vez más desempeñaron el papel de disruptores criminales, desenredando la crimson interconectada de un tentáculo a otro.
Además de su negocio de lavar dinero digital, Harmon también operaba un sistema llamado Grams, que permite a los usuarios buscar drogas y otra parafernalia ilícita a los precios más bajos. Grams también buscó ocultar las identidades de los usuarios mientras buscaban.
Si bien no tiene nada que ver con Telegram, es probable que la empresa de mensajería encriptada se enfurezca por esto, considerando que Grams comparte el mismo nombre que la nueva criptomoneda de Telegram, lo que ha generado bastante controversia desde que surgió por primera vez. Telegram actualmente está esperando su primera audiencia contra la oficina del Fiscal General de Nueva York este mes.
Todas las compras y dispersiones de tokens de gramo se han suspendido hasta que se comprehensive la audiencia judicial. La compañía ha sido acusada de vender un token basado en seguridad sin registrarse adecuadamente en la Securities and Trade Commission (SEC).
¿El primer caso de este tipo?
Se estima que Harmon puede haber estado operando Helix desde principios de 2014 y «limpiado» hasta 350,000 bitcoins. En el momento de su procesamiento, las monedas valían tanto como $ 300 millones, aunque ahora las monedas supuestamente son más de $ 3.5 mil millones.
Si bien este puede ser el primer caso procesado por el DOJ, otras compañías de mezcla de bitcoins han surgido en el pasado. Dos de los ejemplos más destacados incluyen Little bit Mixer, que cerró sus puertas rápidamente en 2017, lo que resulta en que no se acusa a los ejecutivos de delitos. Además, e-BTC también se cerró, lo que resultó en el arresto y la extradición de Alexander Vinnik.
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