BitMEX, uno de los intercambios de bitcoins y criptomonedas más grandes y prominentes del mundo, está siendo demandado por uno de sus primeros inversores por fraude potencial y pérdida de capital.
BitMEX está en problemas de nuevo
El demandante en este caso es un ex operador de derivados de JPMorgan llamado Frank Amato. Él y su compañía RGB Coin buscan obtener $ 300 millones en restitución de BitMEX y su director ejecutivo Arthur Hayes, quien también posee una compañía llamada HDR Global Trading.
Amato afirma que fue una de las primeras personas en invertir en el intercambio, proporcionando a la compañía más de $ 30,000 en el año 2015 debido a sus promesas de money. Amato afirma que en los últimos cuatro años, no ha recibido un centavo.
Los documentos judiciales sugieren que Hayes pudo haber trabajado para ocultar el patrimonio adeudado a Amato y para ocultar información relacionada con sus inversiones. Ahora se cree que la participación de Amato en la compañía valdría más de $ 50 millones.
Un comunicado de prensa que discute el próximo caso judicial explica:
A través de esta acción, los demandantes buscan daños que representen el valor de su participación en el money en BitMEX, que se estima conservadoramente que excede los $ 50,000,000 junto con daños punitivos de $ 250,000,000. Los demandantes también buscan medidas cautelares y otros recursos junto con los honorarios y costos de sus abogados.
BitMEX ha estado en el centro de varias controversias en los últimos meses. En noviembre, se reveló que los datos de correo electrónico pertenecientes a los clientes de BitMEX se habían filtrado durante una violación de seguridad. Los correos electrónicos se publicaron por error en la página de Twitter de BitMEX, que luego fue comprometida por actores maliciosos. A partir de ahí, los correos electrónicos cayeron en las manos equivocadas.
Los problemas simplemente no se detienen
El intercambio luego explicó que el mistake fue el resultado de que los empleados utilizaron la opción de correo electrónico CC en lugar de BCC, que finalmente oculta la dirección de correo electrónico de los destinatarios de otros usuarios. La compañía emitió un comunicado explicando:
Somos conscientes de que algunos de nuestros usuarios han recibido un correo electrónico general de actualización de usuarios hoy, que contenía las direcciones de correo electrónico de otros usuarios. Nuestro equipo ha actuado de inmediato para contener el problema, y estamos tomando medidas para comprender el alcance del impacto. Tenga la seguridad de que estamos haciendo todo lo posible para identificar la causa raíz de la falla y nos pondremos en contacto con los usuarios afectados por el problema.
Si bien el problema de seguridad se identificó más tarde y supuestamente se resolvió, los problemas para el intercambio continuaron porque la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ahora estaba investigando la plataforma de comercio para ofrecer potencialmente servicios en territorios en los que no tenía licencia. Si bien las acusaciones aún no se han confirmado, los representantes de la agencia dicen que están examinando BitMEX cuidadosamente y que darán más detalles si surgen.
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