Un hombre llamado Mark Alexander Hopkins se declaró culpable de los cargos federales de administrar un negocio de transmisión de dinero bitcoin sin una licencia.
Hopkins puede haber hecho un mal uso de su conocimiento de Bitcoin
Hopkins se describe como uno de los mayores comercializadores de criptomonedas en el norte de Texas y, a menudo, se lo conoce como “Dr. Bitcoin ”debido a su supuesto conocimiento del activo y su respectivo espacio. Como se reveló en la corte, Hopkins supuestamente usó su conocimiento de bitcoin para trabajar con un estafador de lotería nigeriano como un medio para ocultar fondos ilícitamente.
Hopkins había sido contactado por primera vez por el estafador hace dos años en 2019. Si bien aún no se ha revelado el nombre completo del estafador, el individuo tiene las iniciales M.H. según documentos judiciales. El estafador había hablado con Hopkins sobre la conversión de sus ganancias de lotería en bitcoins, con la esperanza de que esto evitara que las autoridades pudieran rastrear el dinero.
Si bien Hopkins inicialmente había tratado de no involucrarse, finalmente brindó un consejo al estafador y le explicó que mantener las transacciones por debajo de los $ 9,500 disminuiría sus posibilidades de ser atrapado. Se cree que el estafador convirtió entre $ 500,000 y $ 1.5 millones de su dinero en bitcoins en el transcurso de 12 meses.
Según los cargos, Hopkins no estaba registrado como una empresa de transferencia de dinero, ni había presentado la documentación correspondiente que le hubiera permitido realizar tales acciones. El fiscal federal interino Prerak Shah explicó en una declaración reciente:
Este acusado ignoró la ley federal y permitió a los estafadores usar bitcoin para operar bajo el radar de las fuerzas del orden. Estamos decididos a deshacernos del mercado de bitcoins de cualquier persona que, a sabiendas, ayude a los delincuentes a acumular ganancias ilegales en carteras criptográficas.
Matthew Orwig, un abogado de la firma Winston & Strawn, también puso su granito de arena en la mezcla, mencionando en una entrevista:
Durante mucho tiempo, ha habido leyes sobre transacciones de divisas, y ahora se han actualizado para incluir criptomonedas, bitcoins y similares. Es, en sí mismo, felony, pero lo que realmente le interesa al gobierno son las personas y entidades detrás de estas transacciones que están usando criptomonedas para lavar dinero u ocultar actividades delictivas.
Hopkins ahora está considerando una posible pena de prisión de cinco años al momento de la sentencia.
Una historia del crimen
Uno de los grandes problemas asociados con el espacio criptográfico es la cantidad de delitos que ocurren dentro de sus fronteras. El campo de la moneda electronic se ha visto empañado durante mucho tiempo por ladrones cibernéticos, piratas informáticos y actores maliciosos que buscan poner sus dedos en monedas digitales que no se han ganado.
Entre los mayores incidentes en la historia del espacio de la moneda digital se incluyen el monte. Gox y Coincheck, dos intercambios estacionados en Japón que vieron desaparecer más de $ 1 mil millones en fondos criptográficos, y más recientemente Africrypt, que experimentó una gran pérdida de más de $ 3.6 mil millones en fondos digitales.
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