Multas de la Corte Federal de Texas, 400,000 USD, por esquema fraudulento de Bitcoin

Un tribunal federal de Texas ha dictaminado que Morgan Hunt y Kim Hecroft, supuestamente residentes de Texas y Maryland, respectivamente, pagarán $ 400,000 por llevar a cabo un esquema de Bitcoin fraudulento mientras se hacen pasar falsamente por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los Estados Unidos en el proceso.

Según un comunicado de prensa del 10 de julio de la CFTC, entre enero de 2017 y septiembre de 2018, los hombres llevaron a cabo su plan bajo el nombre de la empresa Diamonds Trading Investment House y First Options Trading.

A través de Facebook y el correo electrónico, atrajeron a los miembros del público a invertir sus Bitcoins en un conjunto de fondos que, a su vez, se dedicarían a comercializar productos como opciones binarias, diamantes y contratos en moneda extranjera.

Sin embargo, no solo malinterpretaron su experiencia como operadores o gestores de cartera, sino que terminaron malversando estos fondos.

Además, cuando los inversores les pedían que pagaran sus ganancias, mentían que tenían que pagar impuestos a la CFTC. También se involucraron en otras actividades fraudulentas, como falsificar estados de cuenta, hacerse pasar por un investigador de la CFTC y enviar documentos falsificados con el sello oficial de la CFTC y supuestamente firmados por el Asesor Jurídico de la CFTC.

Por estos delitos, el tribunal ordenó que los hombres (Morgan Hunt y Kim Hecroft) pagaran restitución y una multa civil civil de $ 180,000. Además, los hombres estarían sujetos a la prohibición permanente de comercio y registro, aunque no existe ninguna disposición para pagar a las víctimas.

James McDonald, Director de Cumplimiento de la CFTC, también aprovechó la oportunidad para advertir a los ciudadanos sobre inversiones fraudulentas de criptografía. Él dijo,

“Los clientes minoristas deben tener cuidado antes de comprar o intercambiar criptomonedas en sitios web de Internet o redes sociales desconocidos. La CFTC (…) no cobra impuestos ni aranceles, y continuará educando al público inversor y perseguirá de manera agresiva la conducta indebida en este ámbito ".

En un desarrollo similar, Stmarket.co informó el mes pasado que la CFTC anunció la ejecución de la ley civil contra Benjamin Reynolds, el supuesto fundador de un esquema de Bitcoin Ponzi de $ 147 millones.