Mustafa Gokiu, un hombre que vive en la ciudad de Sunnyside, Nueva York, fue condenado a mediados de octubre por un jurado federal en Brooklyn por presuntamente ejecutar un esquema de lavado de dinero y drogas con criptomonedas. En los documentos judiciales se afirma que el hombre lavó unidades de BTC a través de un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Mustafa Gokiu culpable de lavado de dinero con criptomonedas
A la edad de 50 años, Gokiu fue declarado culpable de varios cargos, incluido el lavado de dinero, la operación de un negocio de transferencia de dinero ilegal y el tráfico de drogas. Si es declarado culpable, podría pasar hasta 25 años en una penitenciaría federal.
El aumento del criptofraude y los delitos relacionados no tiene precedentes, y el ámbito de la moneda digital está experimentando todo tipo de comportamientos no deseados. Como una industria relativamente nueva, muchos actores ilícitos y criminales han tratado de aprovechar el espacio dado que existe una clara falta de regulación, lo que ha dado lugar a varios argumentos y debates en los últimos años.
Por un lado, muchos no están a favor de la regulación, alegando que someterá al mundo criptográfico a los mismos comportamientos elitistas que se observan en el espectro de las finanzas y la banca tradicionales. Cripto y se basaron en las suggestions de autonomía e independencia financiera y permitir que terceros se unieran a la mezcla podría terminar desastroso.
Al mismo tiempo, se debe reconocer que un cierto grado de regulación podría potencialmente reducir la delincuencia y los problemas relacionados, lo que en última instancia ha impedido que el criptoespacio alcance un nivel de legitimidad basic a pesar de haber existido durante casi 14 años en este momento. .
Con respecto al caso que rodea a Goku, el fiscal estadounidense Breon Peace explicó en un comunicado:
El acusado ofreció a sus clientes la capacidad de lavar sus ganancias criminales, permanecer en el anonimato y ocultar de dónde provenía su bitcoin para que pudieran continuar participando en el tráfico de drogas y otros delitos mientras evitaban la detección de las fuerzas del orden. Con el veredicto de hoy, el negocio ilícito de Gokuu de convertir dinero de una forma a otra sin la licencia requerida ha sido cerrado y el acusado ha sido condenado por sus crímenes.
El caso se remonta al año 2018 cuando los agentes federales de la DEA vieron un anuncio en línea de localbitcoins.com de un individuo que simplemente se identificó como «Mustangy». Estaba ofreciendo comprar hasta $99,999 en BTC y convertir ese dinero en USD si la persona que buscaba este servicio estaba dispuesta a pagar el precio correcto.
Cripto y drogas… ¡Una mala combinación!
Sospechosos, los agentes se pusieron en contacto con la persona, que luego resultó ser Gokiu, y, de forma encubierta, comenzaron a intercambiar mensajes encriptados con la figura misteriosa, quien luego participó en aproximadamente siete transacciones ocultas de bitcoin con los agentes. Esto finalmente condujo a su arresto un año después, en 2019.
También se descubrió que Gokuu vendía drogas como Adderall y marihuana.
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