Rastreo de cifrado: los cajeros automáticos de Bitcoin se están utilizando con fines ilícitos

Parece que los cajeros automáticos de bitcoin probablemente sean el próximo objetivo de los reguladores de EE. UU.

Los cajeros automáticos de Bitcoin se están utilizando por razones equivocadas

Los cajeros automáticos de Bitcoin han crecido tanto en tamaño como en alcance en los últimos años. Hay aproximadamente 8,000 máquinas en todo el mundo, y a medida que el amor por la criptografía se ha hecho más grande, también lo ha hecho la presencia de cajeros automáticos de bitcoin. Estas máquinas ahora se ven como una forma conveniente de transferir fondos y comprar bitcoins con efectivo o con otras formas de criptografía de una manera easy, rápida y conveniente.

Sin embargo, un nuevo informe de blockchain La firma de seguridad Cipher Trace sugiere que quizás estos cajeros automáticos se están utilizando con fines inadecuados. El informe dice que muchas de estas máquinas se están utilizando para enviar dinero a intercambios de alto riesgo, lo que sugiere que quizás el lavado de dinero es un hecho relativamente común.

El documento establece:

El porcentaje de fondos enviados a intercambios de alto riesgo de los BATM de EE. UU. (ATM de bitcoin) ha experimentado un crecimiento exponencial, que se duplica cada año desde 2017.

Hace tres años, solo alrededor del dos por ciento de los fondos asignados a través de cajeros automáticos de bitcoin se destinaron a intercambios de alto riesgo. Hoy, ese número se ha expandido a poco más del ocho por ciento. Esto significa que la cantidad de dinero destinada a estos intercambios se ha cuadruplicado en solo 36 meses. Además, el informe dice que la mayor parte del dinero recaudado a través de cajeros automáticos, aproximadamente el 88 por ciento, se almacena en cuentas en el extranjero. El documento dice:

Es possible que los cajeros automáticos de Bitcoin sean el próximo objetivo regulatorio importante.

Según Coin ATM Radar, la cantidad de cajeros automáticos de bitcoin en el mundo ha crecido exponencialmente durante el año pasado. La cifra actual es de aproximadamente 8.300 máquinas. En 2019, el número era de solo 5,000 máquinas, lo que significa que se agregaron más de 3,000 en solo 12 meses. Eso es un aumento de alrededor del 60 por ciento.

Además, la tasa de instalación se ha más que duplicado desde principios de 2020, con más de 1,000 máquinas nuevas instaladas de diciembre a enero de este año, y otras 1,000 instaladas a fines de marzo. Por último, de los 8,300 cajeros automáticos bitcoin y criptográficos en el mundo, más de 6,000 están ubicados dentro de los Estados Unidos.

A pesar del supuesto aumento en las tácticas de lavado de dinero, los operadores de cajeros automáticos de bitcoin afirman que están haciendo todo lo posible para cumplir con las leyes actuales de Conozca a su cliente (KYC) y FINCEN (Crimson de cumplimiento de delitos financieros). Todos los operadores de cajeros automáticos de bitcoin, por ejemplo, deben registrarse como empresas de servicios monetarios y deben realizar un seguimiento de todas sus transacciones.

Tratamos de seguir siendo lo más obedientes posible

Sheffield Clark, el CEO de Coinsource, que opera más de 500 máquinas, explicó en una entrevista:

El cumplimiento es clave. Una vez que supimos lo importante que period el cumplimiento … obviamente invertimos mucho en la construcción de nuestro programa AML y KYC y luego lo dotamos correctamente con expertos que podrían apoyarnos en la empresa.