Las estafas criptográficas no son nada nuevo, y ahora varias personas se enfrentan a la cárcel y otras severas sanciones por presuntamente participar en una serie de ellas en China y Malasia.
Las estafas criptográficas siguen sucediendo
Los funcionarios de este último país han arrestado a aproximadamente 14 personas separadas por sus presuntos roles en una serie de estafas criptográficas que tuvieron lugar en el transcurso de varios meses. Todos los individuos arrestados son ciudadanos chinos que vivían y trabajaban en Malasia, y los arrestos se realizaron durante el fin de semana después de que los reguladores habían estado monitoreando al grupo durante más de ocho semanas.
Según las fuerzas del orden público, los hombres detenidos afirmaban ser inversores experimentados en bitcoins y estaban persuadiendo a las víctimas desconocidas para que entregaran su dinero ganado con tanto esfuerzo a través de WeChat.
No solo se interroga a los hombres por el posible robo de dinero, sino que según sus documentos de viaje, a pocos de ellos se les permitió salir de las fronteras de China, lo que significa que también es probable que violen las reglas jurisdiccionales en algún momento.
La comisión de policía Dzulkhairi Mukhtar explicó en un comunicado:
Los sospechosos tienen entre 20 y 30 años y tres de ellos no tienen documentos de viaje válidos. Uno de ellos se haría pasar por un inversionista o mentor exitoso, mientras que el resto se hará pasar por inversionistas antes de crear un chat grupal a través de la aplicación WeChat y QQ para cada una de sus víctimas. Todos los sospechosos darían un falso testimonio para persuadir a la víctima a invertir.
Por sus delitos financieros, los hombres enfrentan hasta diez años de prisión cada uno junto con golpizas, mientras que por su oposición a las reglas de viaje, enfrentan hasta cinco años de prisión, seis azotes y multas de aproximadamente $ 2,000 cada uno.
La situación es un caso clásico de tomar el dinero y correr, y lamentablemente, esto es relativamente común en la industria de la criptografía, especialmente en los últimos dos años, cuando las cosas se han vuelto mucho más duras en términos de tasas de robo. Un caso reciente ocurrió en enero pasado, cuando una mujer de 75 años en el Reino Unido llamada Frances Foster fue engañada para que le diera sus ahorros de toda la vida a un posible esquema de inversión de bitcoin que prometía altos rendimientos.
Foster perdió todos sus fondos en un momento en que prácticamente cada centavo puede hacer una diferencia potencial, pero como hemos aprendido en el pasado, la promesa de altos rendimientos suele ser una señal de alerta que todos deberían cuestionar.
Siempre cuestione cada esquema de inversión
Como hemos visto en el espacio criptográfico, la volatilidad es un factor importante en la cantidad que terminarás teniendo. Bitcoin, en sí mismo, ha demostrado ser muy volátil en los últimos tiempos, cayendo de $ 10,000 en febrero a aproximadamente $ 3,800 a mediados de mayo. Actualmente se cotiza por alrededor de $ 7,000.
Dado lo criptográfico de arriba a abajo, cualquier empresa o esquema que ofrezca altos rendimientos siempre debe ser cuestionada.
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