La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó los documentos el viernes contra Telegram. La SEC dijo que la evidencia de ventas posteriores a ICO incide en el argumento de la compañía de que la oferta fue el acto de excepción de los requisitos de registro.
Como lo indican las facturas presentadas por la Securities and Exchange Fee, Da Vinci Cash vendió más de $ 2 millones en gramos a un fondo administrado por su firma de cartera, ITI Resources, el 20 de junio de 2018. The Gem Restricted vendió alrededor de $ 8.6 millones de gramos para una compañía llamada Goliat Solutions y aproximadamente $ 4.5 millones para Area Investments Confined el 2 de julio de 2018.
Ambas ventas tuvieron lugar después de que la oferta de gramos, que según los informes de Telegram mantiene, estaba exenta de registro bajo la Regulación D, que se completó entre febrero y marzo de 2018.
Una presentación anterior ante la SEC, en referencia a las facturas, declaró:
«Estos documentos socavan la afirmativa defensa afirmada de Telegram de que la Oferta estaba exenta bajo la Regulación D. Primero, Telegram recaudó más de los $ 1.7 mil millones por los cuales reclamó una exención, o no recaudó $ 1.7 mil millones al 29 de marzo de 2018, y el los fondos posteriores pueden haberse recaudado a través de suscriptores «.
El argumento de la SEC es que el emisor, en virtud de la Regulación D, debe tomar medidas razonables para asegurarse de que los compradores no actúen como suscriptores legales.
Philip Moustakis, un abogado de Seward & Kissel, así como ex abogado senior de la SEC, dijo:
«En este caso, el regulador dice que las compañías que facturaron a Telegram hicieron exactamente eso, mientras que Telegram argumenta que las comisiones eran honorarios de los buscadores a personas y entidades no estadounidenses por introducir gramos a otros inversores».
La SEC demandó a Telegram en octubre del año pasado, ordenándole que detuviera el lanzamiento de TON. El regulador se reunirá con Telegram en la corte del 18 al 19 de febrero.
Mientras tanto, la SEC solicitó registros bancarios completos de Telegram sobre los ingresos de la venta de tokens. Telegram solicitó al juez el 9 de enero que otorgue a la compañía de 5 a 7 semanas para preparar los documentos para evitar la violación de la privacidad.
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