No hace mucho tiempo, informó que se movió bastante dinero electronic asociado con una cuenta criptográfica Silk Highway. Ha llegado más información sobre la situación y ahora tenemos detalles de que el dinero fue incautado por miembros del gobierno de EE. UU. Específicamente, el Departamento de Justicia.
Más detalles sobre el movimiento de dinero de Silk Highway
El dinero estaba bajo el handle de un pirata informático al que el departamento simplemente se refiere como «Individuo X». Si bien la agencia se niega a divulgar la identidad de la persona en cuestión, parece que él (o ella) está cooperando con el Departamento de Justicia e incluso puede ser un residente area del norte de California. La organización explicó en un comunicado:
Aproximadamente el 23 de abril de 2015, (la cuenta de bitcoin) envió 101 bitcoins (aproximadamente $ 23,700 en ese momento) a BTC-e, una compañía que brindaba servicios relacionados con bitcoins y operaba como un intercambio de criptomonedas sin licencia.
¿Qué tiene de importante el dinero que se envía a BTC-e? El hecho de que Alexander Vinnik, un hombre que supuestamente trabajó como asesor técnico para la plataforma, ahora está en juicio por robar más de $ 100 millones de clientes que hicieron negocios con el intercambio. Muchos analistas ahora se preguntan si hubo alguna conexión entre los dos, y si tal vez Vinnik period potencialmente un miembro de Silk Street o parte de sus operaciones de alguna manera.
El fiscal federal David Anderson puso su granito de arena sobre la situación y explicó en una entrevista:
Silk Road fue el mercado criminal en línea más notorio de su época. El enjuiciamiento exitoso del fundador de Silk Highway en 2015 dejó abierta una pregunta de mil millones de dólares: ¿a dónde se fue el dinero? La denuncia de decomiso de hoy responde a esta pregunta abierta, al menos en parte. Mil millones de dólares de estos ingresos delictivos están ahora en posesión de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia trabajó con Chainalysis para controlar el comportamiento del hacker y rastrear el dinero. Continuando con su declaración anterior, la organización explicó:
El individuo X pudo piratear Silk Street y obtener acceso no autorizado e ilegal a Silk Highway, y así robar la criptomoneda ilícita de Silk Street y moverla a carteras controladas por el individuo X. Según la investigación, (Ross Ulbricht, el fundador del sitio ahora encarcelado) se enteró de la identidad en línea del individuo X y amenazó al individuo X con la devolución de la criptomoneda a Ulbricht. El individuo X no devolvió la criptomoneda, pero la guardó y no la gastó.
Demostrando los orígenes de los fondos
Si bien el Departamento de Justicia tiene el dinero digital en su poder, no puede conservarlo automáticamente. Debe probar más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia que el dinero está sujeto a un proceso de decomiso y que efectivamente se derivó de acciones penales.
Ross Ulbricht, el hombre detrás del sitio oscuro de Silk Road, actualmente está cumpliendo cadena perpetua por su papel en su desarrollo.
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