Los Tribunales de Justicia reales han ordenado a Bitfinex congelar Bitcoin por valor de $ 860,000 después del intercambio y blockchain Mientras investigaba, Chainalysis trazó los fondos hacia un ransomware.
Como lo indica una presentación publicada la semana pasada por el Tribunal de Inglaterra y Comercial, la víctima del ataque de pago había pagado aproximadamente $ 950,000 en BTC a un perpetrador a través de una compañía de seguros. Si bien parte del BTC se convirtió a la moneda tradicional, el resto parece haberse enviado a una dirección de Bitfinex.
El tribunal ordenó a Bitfinex congelar la dirección de la billetera y compartir sus datos KYC del propietario de la cuenta.
Como lo indica la presentación, a una empresa no identificada se le había dicho que pagara $ 1.2 millones en BTC después de que sus computadoras fueran pirateadas por ransomware. La aseguradora de la empresa, que presentó la demanda judicial, finalmente pagó $ 950,000 en forma de BTC 109.25. Cuando algunos de estos fondos se cambiaron a moneda fiduciaria y no se pueden rastrear, se enviaron $ 861,200 BTC a una dirección de Bitfinex.
Maddie Kennedy, directora de comunicaciones de Chainalysis, dijo en un comunicado:
«Una de las principales aseguradoras cibernéticas utilizó el program Chainalysis para investigar los pagos de ransomware realizados en nombre de sus clientes y rastrear el flujo de fondos desde el punto de extorsión hasta servicios conocidos como los intercambios».
La presentación verifica que Chainalysis ayudó a rastrear BTC.
Bitfinex e iFinex se enumeran como D4 y D3 respectivamente en la presentación. Aún así, el intercambio declaró que ha estado trabajando con el reclamante para rastrear BTC y no se considera que esté involucrado en el crimen.
La declaración decía:
“Bitfinex tiene sistemas robustos para permitirle ayudar a las autoridades policiales y litigantes en casos como este. Entendemos que el foco de atención del Reclamante ya no está en la plataforma Bitfinex. Ahora parece que Bitfinex es una parte completamente inocente mezclada en este delito ”.
Sin embargo, los portavoces del intercambio se negaron a confirmar si Bitfinex había ofrecido los datos de Know Your Buyer (KYC) para la cuenta asociada con la dirección. El fallo judicial dijo que Bitfinex ofrecería los datos mientras tuviera una orden judicial.
El fallo dice:
«Es justo decir que D3 y D4, al menos en este momento, han cooperado con el reclamante en el siguiente sentido, que es que en la correspondencia por correo electrónico han indicado que no pueden cumplir con ninguna orden para identificar a nadie asociado con la cuenta, en ausencia de una orden judicial, pero que es su práctica cumplir con la orden judicial de cualquier jurisdicción nacional «.
El jurado de la corte ha impuesto una fecha límite del 18 de enero para que Bitfinex se haga cargo de los datos. Una búsqueda en la base de datos de la corte no reveló ninguna presentación adicional en el caso.
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