Los entusiastas de las criptomonedas en todas partes desafían constantemente la strategy de que bitcoin y las criptomonedas se utilizan para financiar grupos terroristas y comprometerse con programas ilícitos. Les gustaría pensar que en algún momento, la mayoría de las personas que usan monedas digitales lo hacen con fines nobles, por lo que siempre que resulta ser cierto que hay malos actores que buscan usar bitcoin para obtener ganancias ilegales, el los datos pueden ser un poco decepcionantes.
Bitcoin todavía tiene un lado oscuro
Esta es la última noticia que sale de Francia, que en el momento de escribir este artículo ha arrestado a aproximadamente 29 personas que han sido acusadas de utilizar bitcoins y criptomonedas para financiar un grupo terrorista yihadista. La organización tenía su sede en Siria, según la oficina del fiscal, y todavía hay dos hombres sueltos que se cree que dirigen la organización. Son dos hombres de 25 años que se llaman Mesut S. y Walid F.
Se cree que ambas figuras han estado en Siria desde 2013. Se sospecha que son miembros de la organización Hayat Tahrir Al-Sham, que está ampliamente asociada con al-Qaida. Inicialmente, ambos fueron acusados y declarados culpables en Francia, pero no pudieron ser encontrados dentro de las fronteras del país, por lo que fueron condenados, en ausencia, a diez años de prisión cada uno.
Las aproximadamente 29 personas que han sido acusadas en Francia tienen entre 22 y 66 años. Si bien muchas son simplemente acusadas de enviar dinero a los extremistas, se cree que dos de ellas, que en el momento de la publicación, no tienen nombre roles para asegurar que la organización fue financiada y se cree que son líderes entre la organización terrorista.
El Ministerio de Economía francés es el grupo que destapó el complot para financiar al grupo. Un equipo especial perteneciente al Ministerio conocido como Tracfin estuvo detrás del descubrimiento. Tracfin es ampliamente responsable de descubrir esquemas de lavado de dinero y actividades fraudulentas.
Un enfoque más técnico
En su mayor parte, el efectivo todavía se utiliza ampliamente para financiar grupos terroristas, ya que el efectivo sigue siendo ampliamente anónimo y difícil de rastrear, aunque en los últimos siete años, las cosas han tomado un giro más complicado, y bitcoin, aunque no del todo, sigue siendo se cree que da a los terroristas un cierto nivel de seguridad. A menudo, se producen varias transacciones a la vez, con diferentes formas de moneda enviadas a varias direcciones. Esto hace que sea más difícil rastrearlos y permite que los malos actores se salgan con la suya.
La investigación sobre la organización genuine se abrió por primera vez a principios de enero de este año. Se cree que la organización puede haber estado activa desde principios de 2019. Varias de las personas supuestamente involucradas en el esquema compraron cupones de cifrado por valor de tan solo $ 11 o hasta $ 165. Luego fueron enviados a yihadistas que convirtieron el dinero y lo utilizaron para hacer crecer la operación.
Comments are off this post!