Los organismos encargados de hacer cumplir la ley han cerrado varios centros de llamadas en toda Europa que se estaban utilizando para realizar criptofraudes y otras estafas ilícitas. Los allanamientos comenzaron en junio del año pasado y han continuado hasta ahora.
Los centros de llamadas se involucraron en fraude criptográfico
Las agencias policiales en las regiones de Chipre, Bulgaria, Alemania y Serbia han descubierto que se utilizan varios centros de llamadas para engañar a los inversores para que coloquen su dinero en varios esquemas de criptofraude, a menudo denominados esquemas de «matanza de cerdos». Europol anunció en un comunicado reciente:
Los sospechosos utilizaron anuncios en las redes sociales para atraer a las víctimas a sitios net operados de forma encubierta por los delincuentes, que ofrecían oportunidades de inversión aparentemente excepcionales en criptomonedas. Las víctimas, principalmente de Alemania, primero invertían sumas bajas de tres dígitos. Los aumentos de precios falsos que condujeron a ganancias supuestamente lucrativas para los inversores los convencieron de realizar transferencias de montos más altos.
Se estima que las víctimas en Alemania probablemente hayan perdido más de dos millones de euros por el fraude al momento de escribir este artículo. También hay varias otras víctimas en otros países, como Suiza, Australia y Canadá, cuyas cifras de pérdidas aún no se han calculado.
Esto se debe a que solo algunas de las víctimas han presentado informes después de perder su dinero en las estafas. A partir de ahí, las agencias policiales que realizaban investigaciones sobre los asuntos pudieron ubicar víctimas adicionales y centros de llamadas en función de la información que recibieron en esas denuncias iniciales. Europol continuó su declaración con:
Esto significaría que las ganancias ilegales generadas por los grupos criminales, con al menos cuatro contact facilities en el este de Europa, pueden ascender a cientos de millones de euros.
Al momento de escribir este artículo, se arrestó a unas 15 personas provenientes de Alemania y Serbia, mientras que se registraron 22 ubicaciones separadas en Bulgaria y Chipre. Las fuerzas del orden han entrevistado o interrogado a otras 261 personas, y algunas de estas personas ahora esperan un posible enjuiciamiento.
Además de los arrestos, la policía confiscó varios materiales, incluidos dispositivos electrónicos, datos y documentos relacionados con las estafas. Todos fueron encontrados en los lugares buscados. Por último, se descubrieron tres billeteras de components separadas que contenían más de $ 1 millón en unidades criptográficas junto con $ 50,000 en efectivo.
Esto ha sido bastante prominente durante el año pasado
Los esquemas de matanza de cerdos cobraron importancia por primera vez en la segunda mitad de 2022, y estados como Florida informaron por primera vez que los residentes eran víctimas de este tipo de esquemas. Posteriormente, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) les dio a los comerciantes información sobre a qué estar atentos si querían evitar ser víctimas de dichas estafas.
Por ejemplo, ser contactado por extraños o viejos amigos en las redes sociales fue una gran señal de alerta. El FBI también dijo que si la oportunidad de inversión parecía demasiado buena para ser verdad, probablemente lo era.
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