La CFTC dijo que es el mayor esquema fraudulento de Bitcoin acusado en cualquiera de sus casos y la «sanción financiera civil más alta ordenada en un caso de la CFTC». ”
Un juez impuso una sanción récord de 3.400 millones de dólares en una acción presentada por un controlador fiscal de los Estados Unidos que involucra un esquema fraudulento que involucra a Bitcoin.
BTC cotiza a la baja $ 29,423.
Una declaración del 27 de abril de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos dijo que el juez del Tribunal de Distrito de Texas, Lee Yeakel, ordenó a Cornelius Johannes Steynberg que pagara la suma por su parte en la negociación de un esquema de grupo de productos básicos fraudulento que involucraba transacciones en moneda extranjera y Bitcoin.
Steynberg, un público sudafricano y director ejecutivo de Mirror Trading Global Proprietary Constrained (MTI), una supuesta empresa comercial y de redes, recibió la orden de pagar $ 1,73 mil millones en reparación a las víctimas defraudadas y una nueva multa financiera civil de $ 1,73 mil millones.
La CFTC dijo que es la «sanción financiera civil más elevada ordenada en cualquier caso de la CFTC» y también «el esquema fraudulento más grande que involucra a Bitcoin imputado en cualquier caso de la CFTC». ”
La orden explicaba que, como director de MTI, Steynberg “participó en un esquema de internet marketing multinivel fraudulento transnacional para solicitar Bitcoin a miembros del público para participar en un grupo de productos básicos no registrado”, cuyo valor ascendía a más de $ 1.7 mil millones a partir de marzo de 2021 .
De mayo de 2018 a marzo de 2021, afirmó la CFTC, aceptó al menos 29,421 BTC valorados en más de $ 1,7 mil millones en ese momento, pero actualmente valen aproximadamente $ 867 millones, de 23,000 individuos en los EE. UU. y de hecho más enciclopédicamente.
“Ya sea directa o lateralmente, los acusados impulsaron todo el Bitcoin que aceptaron de los actores del grupo”, escribió la CFTC.
De acuerdo con la orden del 27 de abril, Steynberg fue declarado responsable de fraude en relación con transacciones minoristas de moneda extranjera, fraude por parte de una persona asociada de un controlador de grupo de productos básicos (CPO), violaciones de inscripción y falta de comportamiento inapropiado con las regulaciones de CPO.
Además, Steynberg tiene prohibido permanentemente participar en conductas que violen la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA). También tiene prohibido permanentemente registrarse en la CFTC o negociar con cualquier solicitud regulada por la CFTC.
El 30 de junio de 2022, la CFTC afirmó que había presentado una acción de ejecución civil en un tribunal civil por fraude y violaciones de inscripción contra Steynberg.
originalmente, Steynberg huyó de las fuerzas del orden de Sudáfrica y actualmente es un fugitivo, pero ha estado detenido en Brasil con una licencia de arresto de INTERPOL desde diciembre de 2021.
La publicación de que la CFTC gana el pago récord de una multa de $3.400 millones en un caso de fraude relacionado con Bitcoin apareció por primera vez en BTC Wires.
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