Corea del Norte y Estados Unidos se están peleando una vez más en nombre de la actividad de las criptomonedas. Esta vez, parece que EE. UU. impuso sanciones contra el mezclador de criptomonedas Tornado Cash, con sede en Corea del Norte, que, en el momento de redactar este informe, presuntamente blanqueó más de 7.000 millones de dólares en fondos digitales.
Corea del Norte ha estado usando Twister por las razones equivocadas
Corea del Norte ha sido durante mucho tiempo objeto de criptoespeculación entre los reguladores norteamericanos. La thought es que muchos piratas informáticos en Corea del Norte han estado trabajando mucho y duro para robar activos digitales de intercambios y otras plataformas comerciales en los EE. UU., junto con regiones de Europa y Asia para que Corea del Norte pueda financiar su programa nuclear.
El país necesita formas de lavar el dinero y lavarlo para que no trigger sospechas ni despierte miradas sucias. Por esta razón, la nación ha empleado durante mucho tiempo mezcladores, que están diseñados para hacer precisamente eso al «mezclar» las criptomonedas.
Un mezclador no es necesariamente una herramienta ilícita. Más bien, es algo que coloca unidades de criptomonedas obtenidas a través de diferentes medios o ubicaciones en lotes únicos y luego las dispersa en múltiples billeteras para que sean más difíciles de rastrear. La mayoría de las veces, se emplea un mezclador para ocultar la identidad de uno cuando la privacidad es muy importante. No siempre significa que la persona que lo utiliza no trama nada bueno.
Sin embargo, en el caso de Corea del Norte, uno no puede evitar lanzar algunas preguntas al enterarse de lo que intentan hacer los responsables. Los reguladores dicen que Twister Dollars se lanzó hace tres años en 2019. A partir de ahí, ha trabajado para lavar montañas de dinero sucio, incluidos casi 500 millones de dólares obtenidos a través del Grupo Lazarus, posiblemente la organización de piratería informática más notoria de Corea del Norte.
Además, supuestamente se usó hace unas semanas para lavar dinero robado de la firma de criptomonedas Nomad, que supuestamente perdió alrededor de $ 200 millones en un ataque cibernético. Como resultado, EE. UU. ahora impone sanciones a Twister Cash y a todos los que utilizan sus servicios.
Brian Nelson, secretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, explicó en un comunicado:
A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Income ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma normal y sin medidas básicas para abordar sus riesgos. El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que lavan moneda digital para los delincuentes y quienes los ayudan.
Las cosas no funcionan
Para sorpresa de todos, Tornado Hard cash parece estar cumpliendo con las sanciones en cuestión al agregar una herramienta de detección para evitar que el dinero vaya a las billeteras sancionadas.
Sin embargo, a pesar de esto, organizaciones como Lazarus Team todavía logran eludir las regulaciones establecidas y mantener sus secretos.
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