El Departamento de Justicia (DOJ) ha presentado su nuevo program de más de 80 páginas para combatir las actividades ilegales de criptomonedas, como el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero y el robo whole.
Departamento de Justicia: Detendremos el crimen criptográfico de una vez por todas
La escena de las criptomonedas ha avanzado mucho en los últimos diez años. Desafortunadamente, todavía se ve empañado, hasta cierto punto, por la falta de regulación. Muchas veces, la actividad delictiva pasa desapercibida o se escapa por las grietas incluso de algunas de las plataformas comerciales más grandes del mundo (es decir, Mt. Gox y Coincheck), y el Departamento de Justicia está buscando hacer que problemas como estos sean cosa del pasado. .
El fiscal general William Barr publicó el informe el jueves pasado. El departamento ha establecido el marco para atacar los delitos relacionados con las criptomonedas y vincular las transacciones ilícitas con las organizaciones criminales. El informe oficial del departamento explica:
Pueden evitar grandes transacciones en efectivo y mitigar el riesgo de que se rastreen las cuentas bancarias o de que los bancos notifiquen a los gobiernos sobre actividades sospechosas. Los delincuentes han utilizado las criptomonedas, a menudo en grandes cantidades y transferidas a través de fronteras internacionales, como un nuevo medio para financiar conductas delictivas que van desde la explotación infantil hasta la recaudación de fondos terroristas. La criptomoneda también se ha utilizado para pagar drogas ilegales, armas de fuego y herramientas para cometer delitos cibernéticos, así como para facilitar sofisticados esquemas de ransomware y chantaje.
Dos de los mayores ejemplos de delitos que han ocurrido últimamente en el mundo de las criptomonedas incluyen un hackeo de bitcoin en Twitter y el robo de KuCoin, que ha perdido más de $ 150 millones en fondos digitales al cierre de esta edición. Si bien el evento de Twitter no resultó en pérdidas tan grandes, la situación se considera ampliamente como uno de los delitos más importantes dentro del ámbito de las finanzas digitales, considerando que involucró el rebasamiento de varias cuentas de alto perfil, incluidas las del ex presidente Barack Obama. su vicepresidente Joe Biden, el magnate de Microsoft Invoice Gates y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk.
Desde entonces, Twitter ha comentado que estaría renovando sus medidas de seguridad para garantizar que situaciones como estas nunca vuelvan a surgir en el futuro.
Sin embargo, no parece que los reguladores y el Departamento de Justicia estén dispuestos a correr riesgos. En el informe, uno de los mayores ejemplos de criptodelitos es la utilización de bitcoins y monedas digitales para financiar a ISIS, una organización terrorista que surgió por primera vez durante los años de Obama.
Otra sección del informe analiza los tipos de herramientas que el departamento planea usar para combatir el fraude electrónico, el fraude de valores, el lavado de dinero y la manipulación de transacciones. Algunas de las acciones pueden incluir la incautación de todas las direcciones involucradas en la actividad e incluso el cierre de los dominios de los intercambios que reciben fondos.
Esto tiene que terminar para que las finanzas digitales prosperen
Brian Rabbitt, miembro de un grupo de trabajo especial diseñado para combatir el crimen criptográfico, declaró:
Las criptomonedas y la tecnología de contabilidad distribuida presentan una tremenda promesa para el futuro, pero es fundamental que estas importantes innovaciones sigan la ley.
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