El FBI y las autoridades de Nueva York investigan el colapso del informe de la moneda estable TerraUSD – BTC Wire

El controvertido autor de Terraform Labs, Do Kwon, está en el centro de la disquisición, a pesar de que se cree que se esconde en Serbia.

Según los informes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando el colapso de la moneda estable TerraClassicUSD (USTC), que contribuyó a una eliminación de $ 40 mil millones en el ecosistema Terra en mayo pasado.

Dos agencias dentro del departamento: la Oficina Federal de Investigaciones y el U.S. La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York ha interrogado a ex empleados de Terraform Labs en las últimas semanas, según un informe del 13 de marzo de The Wall Avenue Journal.

La investigación cubre un terreno análogo a una acción presentada contra Terraform Labs y su autor Do Kwon por el U.S. Comisión del Mercado de Valores en feb. 16, según personas familiarizadas con el asunto.

Entre los motivos por los que los investigadores han preguntado está la relación entre Chai, una plataforma de pago con base en Corea del Sur, y Terra. blockchain en el que operaba la USTC.

La SEC sostuvo en su formulario que Kwon engañó a los inversores haciéndoles creer que las ofertas de Chai se reutilizaron en Terra blockchain.

En su acción, la SEC también acusó a Kwon de engañar a los inversionistas sobre las trampas de la moneda estable basada en algoritmos, que está diseñada para vincularse 1:1 al hueso de EE. UU.

No está claro qué cargos específicos persigue potencialmente el Departamento de Justicia. La disquisición no significa inevitablemente que se presentarán cargos.

Desde el colapso, según los informes, Kwon se fue de Corea del Sur a Singapur, Dubai y ahora a Serbia, donde ahora se cree que está, según los oficiales de Corea del Sur. Dos autoridades de Corea del Sur fueron trasladadas recientemente a Serbia para encontrar a Kwon, pero no fueron rentables en sus intentos de caza.

Kwon, aún así, afirma que no está «prófugo» a pesar de que los fiscales de Corea del Sur le dieron una licencia de arresto a Kwon el 1 de septiembre. 14 y una notificación roja presentada por Interpol, la agencia global de aplicación de la ley, el 26 de septiembre.

Kwon le dijo a la presentadora de podcasts Laura Shin en octubre que no ha visto salir a ningún incauto del arresto de Corea del Sur y ha seguido negando las acusaciones de fraude en las redes sociales.

Mientras tanto, se sabe que los fiscales de Nueva York están investigando una serie de investigaciones de grupos conversos de ex miembros de Bounce Investing, Jane Road y Alameda Exploration, informó Bloomberg el 13 de marzo. Alameda se declaró en quiebra junto con FTX en noviembre.

Según los informes, la disquisición está investigando si las tácticas de manipulación de solicitudes estuvieron involucradas en el diseño de la moneda estable TerraUSD.

Cointelegraph contactó a Terraform Labs pero no admitió una respuesta inmediata.

El informe posterior al FBI y las autoridades de Nueva York investiga el colapso del informe de la moneda estable TerraUSD apareció por primera vez en BTC Wires.