Un caso de lavado de dinero criptográfico de mil millones de dólares en China ha llegado a su fin. Las autoridades dicen que arrestaron a un grupo ilícito de lavadores de dinero que utilizaron un whole de 40 mil millones de yuanes (aproximadamente $ 5,6 mil millones en dólares) para comprar fondos de moneda digital.
China es el centro de un importante caso de lavado de dinero criptográfico
El arresto de más de 90 personas supuestamente involucradas en el caso ocurrió recientemente en el condado de Hengyang, que se encuentra en el centro de la provincia de Huna, en el sur de China. Aproximadamente diez sitios físicos fueron allanados por la policía y otros agentes encargados de hacer cumplir la ley, quienes finalmente incautaron hasta 100 dispositivos electrónicos y congelaron alrededor de 300 millones de yuanes que se cree que se obtuvieron con fines ilícitos. La campaña en torno a los arrestos se ha denominado “Acción de los Cien Días”.
La policía dice que los involucrados usaron los fondos en cuestión para comprar criptomonedas. Luego intercambiaron la criptografía por USD como un medio para ocultar su actividad y lavar el dinero, todo lo cual se cree que proviene de estafas de apuestas o telecomunicaciones según los documentos legales que rodean el caso.
Hay algo de ironía en la situación, ya que hubo un momento en que China era conocida como el refugio de moneda electronic número uno en todo el mundo. El país representaba entre el 60 y el 70 por ciento de las operaciones mineras del mundo, aunque la nación finalmente recibió críticas de personas como Kevin O’Leary, famoso por «Shark Tank», quien declaró hace cerca de dos años que no compraría ninguna. más BTC o cripto extraídos en China dado que la región no invocó métodos de extracción ecológicos.
Gran parte de la criptominería de China operaba a través de la extracción de carbón u otras fuentes de energía basadas en combustibles fósiles, y como medio para limpiar las cosas, la money de la nación, Beijing, emitió nuevas reglas en el verano de 2021 que establecen que la criptominería ya no estaría permitida dentro las fronteras de China. A partir de allí, todos los que se dedicaban a la práctica de extraer unidades de criptografía del tendrían que cerrar sus tiendas y encontrar otras industrias para ganarse la vida o hacer las maletas y marcharse de la ciudad.
Una historia de lucha contra la industria
Parece que muchos de estos mineros fueron a lugares como Texas o Florida, donde los precios de la energía son considerablemente más bajos y donde podían operar abiertamente sus negocios sin correr el riesgo de ser expulsados o expulsados por la fuerza. Otros, sin embargo, se negaron a escuchar la orden y continuaron sus operaciones por medios clandestinos para guardar silencio y permanecer en el anonimato. A pesar de su pedido anterior, China todavía ocupa un lugar destacado como una de las principales regiones de criptominería del mundo.
Las cosas no se detuvieron del todo con la minería de bitcoin. Posteriormente, China emitió una orden que buscaba prohibir toda actividad criptográfica basic. Esto significaba no más transacciones, no más compras, nada.
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