Las transacciones ilícitas de criptomonedas se multiplicaron por diez en 2022, marcando la cifra total más alta hasta ahora en la historia de las criptomonedas. En lo que podría decirse que fue el peor año para bitcoin y sus primos cripto hasta la fecha, se transfirieron cerca de $ 20 mil millones en criptografía ilícita a direcciones sospechosas.
La criptoactividad ilícita alcanzó su punto máximo el año pasado
Esto supera el récord anterior establecido en 2021, que fue de $ 18 mil millones. El nuevo número supera al anterior en aproximadamente $ 2 mil millones. Kim Grauer, directora de investigación de la firma de análisis criptográfico Chainalysis, dijo en un comunicado:
Si bien es preocupante, este aumento puede explicarse por el hecho de que, debido al mercado bajista, hubo una caída en el volumen full de transacciones, mientras que los volúmenes de transacciones ilícitas disminuyeron a un ritmo más lento.
Entre los muchos problemas que enfrentaron en 2022 los fanáticos de las criptomonedas (precios de muerte, quiebras, etc.), el más grande fue posiblemente el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, que solo tardó tres años en cobrar prominencia. El hecho de que tal evento pudiera ocurrir hizo que las mentes de varias personas se descontrolaran, y la confianza en los intercambios centralizados comenzó a disminuir después de que se reveló que Sam Bankman-Fried, el fundador y director ejecutivo de la compañía, enfrentaría un juicio después de ser arrestado. en las Bahamas
Se alega, en el momento de redactar este informe, que SBF utilizó fondos de clientes para invertir en propiedades inmobiliarias de lujo en las Bahamas. También se cree que utilizó dicho dinero para pagar préstamos de su otra empresa, Alameda Study. Grauer comentó además con:
Si bien las criptomonedas ya son más transparentes que las finanzas tradicionales, estos colapsos demuestran que existen oportunidades para conectar datos fuera de la cadena sobre pasivos con datos dentro de la cadena para brindar una mejor visibilidad.
El espacio también se ha visto empañado por despidos masivos, ya que muchas empresas ya no pueden lidiar con las condiciones bajistas en curso a las que se enfrentan. En este momento, varios intercambios de cifrado, incluidos Coinbase y Huobi Worldwide, han anunciado planes para separarse de varios miembros del personalized.
Jehanzeb Awan, presidente de la Asociación de Medio Oriente, África y Asia, explicó:
Es basic para la industria ayudar al público inversionista a comprender la oportunidad y los riesgos correspondientes que conlleva invertir en criptomonedas. La importancia de una regulación holística para minimizar el arbitraje regulatorio es clave para reducir el impacto de los eventos recientes y devolver la confianza a la industria.
Aproximadamente el 44 por ciento (poco menos de la mitad) de las criptotransacciones ilícitas registradas que ocurrirán en 2022 se realizaron a través de entidades sancionadas. El resto fue más variado y se originó en robos privados, estafas y actividades en la red oscura (es decir, venta de armas, drogas y otros materiales ilegales a cambio de criptografía).
La transparencia es clave
Grauer concluyó con:
El nivel de transparencia que es inherente a defi es por lo que todos los servicios criptográficos deberían esforzarse. A medida que se mueva más valor en la cadena, aumentará la transparencia y los riesgos sistémicos serán más fáciles de identificar.
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